证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2021-082
西藏卫信康医药股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路 8
号院 5 号楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 314,881,140
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.2156
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张勇先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 314,847,340 99.9892 33,800 0.0108 0 0.0000
2、议案名称：关于监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 314,847,340 99.9892 33,800 0.0108 0 0.0000
3、议案名称：关于为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案 审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 314,881,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 314,881,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：关于单个募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 314,847,340 99.9892 33,800 0.0108 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
6、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号 权的比例
（%）
选举张勇为第三
6.01 届董事会非独立 314,847,241 99.9892 是
董事
选举刘烽为第三
6.02 届董事会非独立 314,847,241 99.9892 是
董事
选举陈仕恭为第
6.03 三届董事会非独 314,847,241 99.9892 是
立董事
选举刘彬彬为第
6.04 三届董事会非独 314,847,241 99.9892 是
立董事
7、关于选举第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号 权的比例
（%）
7.01 选举赵艳萍为第三 314,847,241 99.9892 是
届董事会独立董事
7.02 选举曹磊为第三届 314,847,241 99.9892 是
董事会独立董事
7.03 选举许晓芳为第三 314,847,241 99.9892 是
届董事会独立董事
8、关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席
议案 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号 权的比例
（%）
选举罗婉为第三
8.01 届监事会非职工 314,847,241 99.9892 是
代表监事
选举王军为第三
8.02 届监事会非职工 314,847,241 99.9892 是
代表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于董事薪酬 9,100 21.21 33,80 78.787 0 0.0000
方案的议案 21 0 9
关于为公司及
3 董事、监事和高 42,900 100.0 0 0.0000 0 0.0000
级管理人员购 000
买责任保险的
议案
关于单个募投
项目节余募集 21.21 33,80 78.787
5 资金永久补充 9,100 21 0 9 0 0.0000
流动资金的议
案
选举张勇为第 20.98
6.01 三届董事会非 9,001 13
独立董事
选举刘烽为第 20.98
6.02 三届董事会非 9,001 13
独立董事
选举陈仕恭为 20.98
6.03 第三届董事会 9,001 13
非独立董事
选举刘彬彬为 20.98
6.04 第三届董事会 9,001 13
非独立董事
选举赵艳萍为 20.98
7.01 第三届董事会 9,001 13
独立董事
选举曹磊为第 20.98
7.02 三届董事会独 9,001 13
立董事
选举许晓芳为 20.98
7.03 第三届董事会 9,001 13
独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议议案 4 为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、 本次会议议案 6、7、8 涉及逐项表决，每个子议案均已逐项表决通过，逐项表决的结果详见累积投票议案表决情况。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达（北京）律师事务所
律师：王碧青、吴昊
2、 律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《
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