证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2021-012
西藏卫信康医药股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次
会议通知于 2021 年 4 月 16 日以传真的形式送达全体董事。会议于 2021 年 4 月
26 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长张勇先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
3、审议通过了《公司 2020 年年度报告（全文及摘要）》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年年度报告（全文及摘要）》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》
根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，综合考虑公司实际状况和未来可持续发展的需求，拟定 2020 年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.95 元
（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 423,000,000 股，以此计算合
计拟派发现金红利 40,185,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为 68.78%。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
6、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
7、审议通过了《关于续聘 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案》
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层按照市场公允合理的定价原则，根据会计师事务所全年工作量协商确定相关审计及内部控制审计费用。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议案》
为了进一步提升公司资金的使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，拟使用最高额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）闲置自有资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，授权期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议批准自有资金购买理财产品事项之日止，在上述额度内，资金可滚动使用，同时授权董事长在前述额度内具体审批现金管理相关事宜并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金购买理财产品授权的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于申请 2021 年度综合授信额度及相关担保事项的议案》
基于公司 2021 年度经营目标以及总体发展计划的实际需求，拟由公司及子公司向包括但不限于中国工商银行股份有限公司拉萨分行等在内的金融机构申请 2021 年综合授信及用信额度总额为 10 亿元人民币，并就前述授信及用信额度以自身信用或资产相互担保，期限为两年，同时在公司股东大会批准上述对外担保额度的前提下，进一步授权公司总经理或财务总监代表公司（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）办理上述事宜，该授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。最终以各家银行实际审批的授信额度为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请 2021 年度综合授信额度及相关担保事项的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于确认 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 年
度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于确认2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易的公告》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
回避情况：关联董事张勇先生、张宏先生已回避表决。
11、审议通过了《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
根据财政部印发修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35号)等文件相关规定，公司拟变更有关会计政策以执行新租赁准则。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
13、审议通过了《公司 2021 年度董事薪酬方案》
13.01 非独立董事年度薪酬方案
2021 年度，公司结合现阶段发展情况及经营目标，综合考虑公司所处行业的薪酬发展趋势，参考以下标准上浮不超过 15%确定内部董事的薪酬。
单位：人民币万元
姓名 职务 任职状态 从公司获得的薪酬（税前）
温小泉 董事 在职 40.00
公司董事长张勇、董事张宏、董事刘烽在公司兼任高级管理人员，不以董事身份在公司领取薪酬。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
回避情况：关联董事温小泉先生已回避表决。
13.02 独立董事年度薪酬方案
独立董事薪酬采用津贴制，独立董事 2021 年度津贴标准为 8 万元（含税）
/年，每月按 6,000 元发放，剩余部分年终一次性支付。
公司独立董事对公司 2021 年度董事薪酬方案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
回避情况：关联独立董事潘宣先生、祝锡萍先生、邹晓冬先生已回避表决。
公司独立董事对公司 2021 年度董事薪酬方案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
14、审议通过了《公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案》
2021 年度，公司将根据高级管理人员在公司担任的具体管理职务，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的绩效考核结果，参考以下标准上下浮动不超过 15%确定高级管理人员的薪酬。
14.01 2021 年度总经理张勇先生薪酬
单位：人民币万元
姓名 职务 任职状态 薪酬（税前）
张勇 董事长、总经理 在职 95.00
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
回避情况：关联董事张勇先生已回避表决。
14.02 2021 年度副总经理张宏先生薪酬
单位：人民币万元
姓名 职务 任职状态 薪酬（税前）
张宏 董事、副总经理 在职 70.00
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
回避情况：关联董事张宏先生已回避表决。
14.03 2021 年度副总经理刘烽先生薪酬
单位：人民币万元
姓名 职务 任职状态 薪酬（税前）
刘烽 董事、副总经理 在职 70.00
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
回避情况：关联董事刘烽先生已回避表决。
14.04 2021 年度非董事高级管理人员薪酬
单位
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