603676 沪市 卫信康

证券代码：603676          证券简称：卫信康        公告编号：2020-057
              西藏卫信康医药股份有限公司

      关于变更财务总监及聘任高级管理人员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020 年 10 月 28 日
召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》。因公司发展需要，周小兵先生晋升为公司副总经理，工作调整后，其不再担任公司财务总监。

  经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任周小兵先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郑艳霞女士（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  周小兵先生、郑艳霞女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情况。

  公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

  特此公告。

                                    西藏卫信康医药股份有限公司董事会
                                                2020 年 10 月 29 日

附件：

                高级管理人员简历

    副总经理周小兵先生简历：

  周小兵，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级经济师。1998 年至 2012 年在四川长虹电器股份有限公司，历任销售分公司财务经理、大区财务总监、子公司财务部长、总部资金管理处处长等职务；2013
年至 2015 年，任西藏藏药集团股份有限公司财务总监；2016 年至 2018 年，任
西藏诺迪康药业股份有限公司财务总监；2018 年至 2020 年 10 月，任公司财务
总监。

    财务总监郑艳霞女士简历：

  郑艳霞，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。经济学硕士学历，中级会计师。曾任高中数学教师、龙文教育会计主管；2011 年 9 月至 2019年 9 月，历任北京北陆药业股份有限公司成本会计、会计主管、计划财务部经理、
财务副经理兼子公司财务总监；2019 年 9 月至 2020 年 10 月，任公司财务副总
监。