603676 沪市 卫信康

证券代码：603676        证券简称：卫信康          公告编号：2020-058
              西藏卫信康医药股份有限公司

            第二届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会
议通知于 2020 年 10 月 16 日以传真的形式送达全体董事。会议于 2020 年 10 月
28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长张勇先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司 2020 年第三季度报告（全文及正文）》

  与会董事一致认为，公司 2020 年第三季度报告真实地反映了公司 2020 年第
三季度的财务状况和经营成果。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西藏卫信康医药股份有限公司 2020 年第三季度报告》。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

  经董事会审议通过，同意聘任郑艳霞女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于变更财务总监及聘任高级管理人员的公告》。
  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

  经董事会审议通过，同意聘任周小兵先生担任公司副总经理，任期自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于变更财务总监及聘任高级管理人员的公告》。
  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  特此公告。

                                    西藏卫信康医药股份有限公司董事会
                                            2020 年 10 月 29 日