西藏卫信康医药股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路8号
院5号楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 316,160,640
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.7425
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长张勇先生主持，会议表决方式为现场和网络投票
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 316,146,64099.9956 14,000 0.0044 0 0
2、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 316,146,64099.9956 14,000 0.0044 0 0
3、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 316,146,64099.9956 14,000 0.0044 0 0
4、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 316,146,64099.9956 0 0 14,000 0.0044
5、议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 316,146,64099.9956 14,000 0.0044 0 0
6、议案名称：关于修订<公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 316,146,64099.9956 14,000 0.0044 0 0
7、议案名称：关于公司会计政策变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 316,146,64099.9956 14,000 0.0044 0 0
8、议案名称：关于使用自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 316,146,64099.9956 14,000 0.0044 0 0
9、议案名称：关于公司申请2019年度综合授信额度及相关担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 316,146,64099.9956 14,000 0.0044 0 0
10、 议案名称：关于续聘2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 316,160,640 100.00 0 0 0 0
11、 议案名称：公司2019年度董事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 316,146,64099.9956 14,000 0.0044 0 0
12、 议案名称：公司2019年度监事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 316,146,64099.9956 14,000 0.0044 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%）
5 公司2018年度利 0 0 14,000 100.00 0
