603669 沪市 灵康药业

证券代码：603669          证券简称：灵康药业          公告编号：2022-017
          灵康药业集团股份有限公司

      第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议
于 2022 年 3 月 25 日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开，
本次会议通知已于 2022 年 3 月 18 日以电话、电子邮件、传真等形式发出。灵康
药业集团股份有限公司全体监事均参加了本次会议。会议由监事会主席杨栋先生召集并主持,会议应出席 3 人,实际出席 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  聘任杨栋先生为第四届监事会主席，任期与第四届监事会一致。

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                      灵康药业集团股份有限公司监事会
                                                    2022 年 3 月 26 日

  附：第四届监事会监事简历

  杨栋，男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民解
放军空军第一航空学院，大专学历。1999 年 7 月至 2016 年 12 月在中国人民解
放军某部服役，历任政治指导员、政治教导员、政治机关科长等职。现任公司职工代表监事，浙江灵康药业有限公司副总经理。

  陈彦，男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大
学工商管理专业，本科学历。2000 年 12 月至 2007 年 2 月就职海口康力元制药
有限公司，先后担任车间操作工、车间班长、车间副主任、车间主任；2007 年4 月至今先后任海南灵康制药有限公司车间主任、生产技术部部长；2012 年 10月至 2015 年 10 月任公司职工监事；现任公司监事兼海南灵康制药有限公司生产技术部部长。

  邹碧瑜，女，1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江树人大学，本科学历。2014 年 2 月至今就职浙江灵康药业有限公司，现任浙江灵康药业有限公司商务结算中心副经理。