证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2022-016
灵康药业集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
通知于 2022 年 3 月 18 日以电话、电子邮件、传真等形式发出，会议于 2022 年 3
月 25 日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场方式召开。会议由董事长陶灵萍主持，应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》
会议选举陶灵萍女士为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》
第四届董事会四个专门委员会，各委员会委员组成如下：
战略委员会：陶灵萍女士、何超先生、陶小刚先生，主任委员由陶灵萍女士担任；
审计委员会：潘自强先生、何前女士、张辉先生，主任委员由独立董事潘自强先生担任；
提名委员会：何超先生、潘自强先生、吕军先生，主任委员由独立董事何超
先生担任；
薪酬与考核委员会：何前女士、何超先生、陶灵萍女士，主任委员由独立董事何前女士担任。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》
经董事长陶灵萍女士提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任陶灵萍女士为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于聘任财务总监兼董事会秘书的议案》
经总经理陶灵萍女士提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任张俊珂先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
经总经理陶灵萍女士提名，董事会提名委员会资格审核，同意：
聘任陶小刚先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
聘任吕军先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
聘任李双喜先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
聘任王洪胜先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
经董事长陶灵萍女士提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任廖保宇先生为证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司董事会
附：公司第四届董事会董事、高级管理人员及证券事务代表简历
董事长兼总经理：
陶灵萍，女，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长江商学院、中南财经政法大学，硕士学位，高级经济师，现清华大学 DBA 在读。自 2003年 12 月起历任公司副董事长、董事长；现任中南财经政法大学国际商务硕士专业合作导师，浙商全国理事会主席团主席，公司董事长兼总经理、灵康控股集团有限公司董事长、成都上锦南府医院理事长等职务。
董事兼副总经理：
陶小刚，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民
大学，本科学历。2010 年 5 月起任浙江灵康药业有限公司副总经理；2015 年 6
月起任西藏骅信医药有限公司执行董事兼总经理；现任公司董事、副总经理兼任西藏骅信医药有限公司执行董事兼总经理、浙江灵康药业有限公司总经理。
董事兼副总经理：
吕军，男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京中医药
大学，本科学历。2004 年 12 月至 2011 年 12 月任康恩贝集团、浙江康恩贝制药
股份有限公司北京办事处主任；2012 年 2 月起任公司总经理助理；2015 年 10
月至 2017 年 5 月任公司监事会主席；2017 年 5 月至 2019 年 2 月任公司副总经
理。现任公司董事兼副总经理。
董事：
张辉，男，1955 年生，毕业于西南政法大学，本科学历。1999 年 7 月至 2009
年 9 月担任广东胜伦律师事务所合伙人、律师；2012 年 10 月至 2019 年 2 月任
灵康药业集团股份有限公司独立董事；现任灵康控股集团有限公司副董事长，公司董事。
独立董事：
何超，男，1959 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江医科大学，硕士研究生学历。曾任浙江大学医学院邵逸夫医院院长，浙江大学医学院邵逸夫医院党委书记、副院长，浙大教授，博士生导师，主任医师。现任绿城医疗管理公司总经理，百大集团股份有限公司、So-Young International Inc.独立董事，公司独立董事。2010 年获“美中医学会杰出教授”、2011 年被浙江省人民政府评为“浙江省中青年突出贡献专家”，2015 年国务院特殊津贴获得者。
潘自强，男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于江西财经大学，硕士学位（上海财经大学），注册会计师。1986 年 7 月至今任职浙江财经大学会计学院，现任浙江财经大学会计学教授、会计学硕士生导师；浙江中坚科技股份有限公司独立董事、四川宜宾天原集团股份有限公司独立董事，科润智能控制股份有限公司独立董事，公司独立董事。
何前，女，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海交通大学上海高级金融学院，长江商学院高级管理人员硕士，硕士学位，注册会计师。曾先后任中瑞岳华会计师事务所浙江分所合伙人及负责人，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所合伙人及负责人。现任浙江岳佑投资管理有限公司董事长、浙江春晖智能控制股份有限公司独立董事、江苏爱康科技股份有限公司独立董事。
财务总监兼董事会秘书
张俊珂，男，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江财经大学，本科学历，注册会计师，高级会计师，国际注册内部审计师。2009 年 9月至 2015 年 11 月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所高级项目经理，
2015 年 12 月至 2016 年 12 月任杭州敦崇科技股份有限公司财务总监兼董事会秘
书；2017 年 1 月至 4 月任灵康药业集团股份有限公司投资总监；2017 年 4 月至
今任灵康药业集团股份有限公司财务总监。现任公司财务总监兼董事会秘书。已于 2018 年 4 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
副总经理：
李双喜，男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京化工大学，本科学历，执业药师。2008 年 12 月起历任公司质量管理部经理、副总经理；现任公司副总经理兼任海南灵康制药有限公司常务副总经理。
王洪胜，男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 7 月至 2011
年 1 月任海南美大制药有限公司副总经理；2011 年 1 月起任海南灵康制药有限
公司物控部经理；2012 年 10 月至 2015 年 10 月任公司监事会主席；现任公司副
总经理兼任海南灵康制药有限公司副总经理。
证券事务代表：
廖保宇，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江工商大学
杭州商学院，本科学历。2013 年 4 月至 2016 年 5 月在浙江核新同花顺网络信息
股份有限公司任证券事务助理；2016 年 6 月至今任公司证券事务代表。已于 2016年 7 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
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