证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-093
福建天马科技集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 26 日
(二)股东大会召开的地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 118
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 188,421,404
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
37.5090
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总裁陈庆堂先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 188,340,274 99.9569 80,690 0.0428 440 0.0003
2、 议案名称：关于增加公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 188,355,082 99.9648 64,202 0.0340 2,120 0.0012
(二) 累积投票议案表决情况
3、 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举陈庆堂先生为第五届 是
3.01 董事会非独立董事 187,313,395 99.4119
选举陈加成先生为第五届 是
3.02 董事会非独立董事 187,237,134 99.3714
选举曾丽莉女士为第五届 是
3.03 董事会非独立董事 187,302,476 99.4061
选举邱金谋先生为第五届 是
3.04 董事会非独立董事 187,244,038 99.3751
选举叶松青先生为第五届 是
3.05 董事会非独立董事 187,214,738 99.3595
选举郑昕先生为第五届董 是
3.06 事会非独立董事 187,214,337 99.3593
4、 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举艾春香先生为第五届 是
4.01 董事会独立董事 187,242,631 99.3743
选举汤新华先生为第五届 是
4.02 董事会独立董事 187,294,453 99.4018
选举江兴龙先生为第五届 是
4.03 董事会独立董事 187,256,703 99.3818
5、 关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
选举何修明先生为第五届 是
5.01 监事会股东代表监事 187,264,449 99.3859
选举姚建忠先生为第五届 是
5.02 监事会股东代表监事 187,271,211 99.3895
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普
通股股东 155,683,641 100 0 0 0 0
持股 1%-5%普通 23,418,425 100 0 0 0 0
股股东
持股 1%以下普
通股股东 9,238,208 99.1294 80,690 0.8658 440 0.0048
其中:市值 50 万
以下普通股股东 730,092 89.9990 80,690 9.9467 440 0.0543
市值50万以上普 8,508,116 100 0 0 0 0
通股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司 2024 年半年度利 4,028,169 98.0256 80,690 1.9635 440 0.0109
润分配方案的议案
关于增加公司注册资本及
2 修订《公司章程》并办理工 4,042,977 98.3860 64,202 1.5623 2,120 0.0517
商变更登记的议案
选举陈庆堂先生为第五届
3.01 董事会非独立董事 3,001,290 73.0365
选举陈加成先生为第五届
3.02 董事会非独立董事 2,925,029 71.1807
选举曾丽莉女士为第五届
3.03 董事会非独立董事 2,990,371 72.7708
选举邱金谋先生为第五届
3.04 董事会非独立董事 2,931,933 71.3487
选举叶松青先生为第五届
3.05 董事会非独立董事 2,902,633 70.6357
选举郑昕先生为第五届董
3.06 事会非独立董事 2,902,232 70.6259
选举艾春香先生为第五届
4.01 董事会独立董事 2,930,526 71.3144
选举汤新华先生为第五届
4.02 董事会独立董事 2,982,348 72.5755
选举江兴龙先生为第五届
4.03 董事会独立董事 2,944,598 71.6569
选举何修明先生为第五届
5.01 监事会股东代表监事 2,952,344 71.8454
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