证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-051
福建天马科技集团股份有限公司
关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将 2023 年以简
易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体和实施地点进行部分变更。本次变更不涉及变更募集资金金额和用途。
本次变更部分募投项目实施主体和实施地点的事项已经 2024 年 5 月 13
日召开的公司第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
本次变更部分募投项目实施主体和实施地点的事项已获得项目所在地发改局核发的备案证明，并已完成环评备案。
一、 变更募集资金投资项目的概述
（一）募投项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建天马科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2799 号）同意，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股 20,533,880 股，募集资金总额为人民币299,999,986.80 元，扣除各项发行费用人民币 9,081,281.74 元后，实际募集资金
净额为人民币 290,918,705.06 元。上述募集资金于 2023 年 12 月 29 日到位，并
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（容诚验字[2023]361Z0061 号）。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，与保荐机构海通证券股份有限公司及存储募集资金的银行签订了募集资金专户监管协议，对募集资金实行专户存储管理。本次募集资金扣除相关发行费用后拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
一、 鳗鲡生态养殖基地建设项目（二期） 37,623.47 21,334.04
1 陈策楼镇天马科技鳗鲡现代智慧农业产业园项目 17,574.81 10,635.13
2 武宁县上坪生态养殖有限公司鳗鲡现代智慧农业产 20,048.66 10,698.90
业园项目
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
二、 补充流动资金 8,000.00 7,757.83
合计 45,623.47 29,091.87
注：合计数存在差异系四舍五入所致。
（二）本次变更部分募投项目实施主体和实施地点情况
公司于 2024 年 5 月 13 日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事
会第二十四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意将 2023 年以简易程序向特定对象发行股票募投项目“鳗鲡生态养殖基地建设项目（二期）”实施主体和实施地点进行部分变更。其中“陈策楼镇天马科技鳗鲡现代智慧农业产业园项目”的实施主体为公司全资子公司湖北冠马生态养殖有限公司（以下简称“湖北冠马养殖”），实施地点为湖北省黄州区陈策楼镇，公司拟新增全资子公司广西金马生态养殖有限公司（以下简称“广西金马养殖”）、平南县官成生态养殖有限公司（以下简称“平南官成养殖”）为实施主体，相应新增广西上林县白圩镇、广西平南县官成镇等实施地点。“武宁县上坪生态养殖有限公司鳗鲡现代智慧农业产业园项目”实施主体为公司全资子公司武宁县上坪生态养殖有限公司（以下简称“武宁上坪养殖”），实施地点为江西省武宁县大洞乡，公司拟新增全资子公司新干县湖坪生态养殖有限公司（以下简称“新干湖坪养殖”）为实施主体，相应新增江西省新干县三湖镇等实施地点。本次变更不涉及变更募集资金金额和用途。具体情况如下：
单位：万元
项目名称 变更 实施地点 实施主体 投资总额
前后
变更前 湖北省黄州区陈策楼镇 湖北冠马养殖 17,574.81
鳗鲡 陈策楼镇天马
科技鳗鲡现代 湖北省黄州区陈策楼镇 湖北冠马养殖
生态 智慧农业产业
养殖 变更后 广西上林县白圩镇 广西金马养殖 17,574.81
基地 园项目
建设 广西平南县官成镇 平南官成养殖
项目 武宁县上坪生 变更前 江西省武宁县大洞乡 武宁上坪养殖 20,048.66
（二 态养殖有限公
期） 司鳗鲡现代智 江西省武宁县大洞乡 武宁上坪养殖
慧农业产业园 变更后 20,048.66
项目 江西省新干县三湖镇 新干湖坪养殖
公司将为本次新增募投项目实施主体开立专项资金账户，实行专户专储管理，并根据项目需要及时与保荐机构及开户银行签订募集资金三方监管协议。
二、本次变更部分募投项目实施主体和实施地点的原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
公司本次募投项目“鳗鲡生态养殖基地建设项目（二期）”计划总投资
37,623.47 万元，拟投入募集资金 21,334.04 万元。项目建设期约为 1 年，预计于
2024 年 12 月达到预定可使用状态。截至 2024 年 4 月 30 日，公司鳗鲡生态养殖
基地建设项目（二期）累计使用募集资金 4,883.17 万元。
（二）变更的具体原因
公司本次募集资金项目符合国家相关产业政策、市场发展趋势及公司未来的发展战略，具有良好的市场前景和经济效益。为保障募投项目的顺利实施，进一步提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司综合考虑市场客观环境变化、募投项目实施的便利性因素并结合公司发展战略规划、业务经营情况及成本效益权衡后，同时为充分保障公司在鳗鲡全产业链领域的产业布局及产能的有序释放，公司拟增加广西金马养殖、平南官成养殖、新干湖坪养殖等三家全资子公司作为本次募投项目的实施主体，并相应新增广西上林县白圩镇、广西平南县官成镇、江西省新干县三湖镇等实施地点。
公司坚定不移地推进鳗鲡一二三产业链融合发展，坚定世界级全产业链食品供应链平台建设，形成以“鳗鲡产业为中心，四大战略性板块”协同发展的产业格局。当前，公司在福建、江西、湖北、广东、广西等地已有多个鳗鲡养殖生产基地完成建设并全面投入生产，这些场地在平稳运行过程中为公司积累了成熟的鳗鲡养殖场地运营经验。本次项目新增实施地点的气候和光照等生态环境优越，具有明显的区位优势，是重要的农业生产基地和水产养殖基地，为鳗鲡养殖提供了得天独厚的自然条件。本次变更部分募投项目实施主体和实施地点可以充分利用公司在广西、江西和湖北鳗鲡养殖基地的区位优势和产业资源优势，为募投项目的顺利实施和可持续发展提供有力支持。同时，本次增加实施主体和实施地点能够更好地整合公司内部资源，有利于充分发挥各全资子公司之间的业务协同效应，提升公司整体运营效率和核心竞争力。
三、本次变更部分募投项目实施主体和实施地点的影响
公司本次部分募投项目变更实施主体和实施地点，是根据公司业务发展需要和募投项目实际情况作出的审慎决定，有利于优化公司内部资源配置、提高募集资金使用效率、推进募投项目的顺利实施，符合公司长远发展的需要及募集资金使用安排。本次变更有利于公司全面推动鳗鲡一二三产业链融合发展，加快推动八大渔业产业集群建设，进一步壮大公司的规模和实力，提高公司的核心竞争力和市场地位，为公司持续发展、提高股东回报提供更有力的支持。本次变更未改变或变相改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对公司经营和财务状况产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形。
公司及子公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等法律、法规、规范性文件要求以及公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
四、项目有关部门审批或备案情况
本次变更部分募投项目实施主体和实施地点的事项已获得项目所在地发改局核发的备案证明，并均已完成环评备案且取得了项目所在地环保局核发的《建设项目环境影响登记表》。具体情况如下：
序号 公司名称 发改局项目备案 环境影响登记表
1 广西金马生态养殖有限公司 2306-450125-04-01-130068 202445012500000016
2 平南县官成生态养殖有限公司 2309-450821-04-05-468389 202445082100000026
3 新干县湖坪生态养殖有限公司 2312-360824-04-01-444014 202436082400000016
五、专项意见说明
（一）监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次变更部分募投项目实施主体和实施地点，是公司根据产业布局和募投项目建设情况作出的合理调整，符合公司实际经营需要和长远发展规划，有利于提高募集资金使用效率，优化公司资源配置，不涉及募集资金金额和用途的变更，不会对募投项目的实施造成不利影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意本次变更部分募投项目实施主体和实施地点事宜。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目变更实施主体和实施地点的事项已经公司第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第二十四次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的规定。公司本次部分募投项目变更实施主体和实施地点是公司基于实际经营发展需要作出的调整，并充分考虑了公司长期发展的战略规划，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司和股东利益的情形。综上所述，保荐人对本次变更部分募投项目实施主体和实施地点的事项无异议。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司
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