603668 沪市 天马科技

证券代码：603668          证券简称：天马科技          公告编号：2023-115
              福建天马科技集团股份有限公司

        关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 12 日召
开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》。

  为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委
员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实
施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

  因此，公司董事会调整了第四届董事会审计委员会成员，公司董事兼执行总裁陈加成先生不再担任审计委员会委员，由公司董事陈庆昌先生担任审计委员会委员，与潘琰女士（主任委员）、关瑞章先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，陈庆昌先生担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  特此公告。

                                          福建天马科技集团股份有限公司
                                                    董事会

                                              二〇二三年十二月十三日