股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2022-050
福建天马科技集团股份有限公司
关于在湖南投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资标的名称：湖南福马科技有限公司（具体名称以工商核准登记为准）。
投资标的金额：注册资本合计 10,000万元人民币。
特别风险提示：本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。本次设立全资子公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
基于全产业链战略布局和业务拓展的需要，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在湖南投资设立全资子公司湖南福马科技有限公司（具体名称以工商核准登记为准），注册资本为 10,000 万元人民币，由公司以自有资金出资。
（二）董事会审议情况
本次对外投资事项已于 2022 年 6 月 17 日经公司第四届董事会第九次会议审
议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会的权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）公司名称：湖南福马科技有限公司（具体名称以工商核准登记为准）。
（二）企业类型：有限责任公司。
（三）法定代表人：陈加成。
（四）注册资本：10,000 万元。
（五）注册地址：湖南省常德市（具体以工商核准登记为准）。
（六）经营范围：许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；食品生产；食品添加剂生产；食品互联网销售；食品销售；农业转基因生物产品加工；水产养殖（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；鱼病防治服务；食用农产品初加工；智能农业管理；初级农产品收购；农业科学研究和试验发展；食品添加剂销售；畜牧机械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；饲料生产专用设备销售；农林废物资源化无害化利用技术研发；农林牧渔专用仪器仪表销售；农副食品加工专用设备销售；农林牧渔机械配件销售；农副产品销售；牲畜销售；水产品批发；水产品收购；水产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；渔具销售；渔业机械销售；渔需物资销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（具体以工商核准登记为准）。
（七）出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有标的公司 100%股权。
（八）标的公司的董事会及管理层的人员安排：不设董事会，设执行董事一人，由股东任命，对股东负责；管理层人员拟从公司选派或从外部聘任。
三、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资事项是基于公司全产业链战略布局和业务拓展的需要，有利于提升公司综合实力和整体竞争力，促进公司相关产业做大做强，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的正常经营活动产生不利影响。本次投资设立的子公司将纳入公司合并报表范围，投资所需资金全部来源于公司自有资金，不存在损害上市公司及全体股东合法利益的情形。
四、对外投资的风险分析及应对措施
（一）存在的风险
1、本次对外投资设立的全资子公司，具体经营范围及营业期限等尚需取得当地工商行政管理部门的审批，具有不确定性。
2、本次对外投资设立全资子公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
（二）应对风险的措施
1、公司将指定人员积极跟进办理该子公司工商注册登记等相关工作。
2、公司将利用自身经营及管理优势，促使其规范运作和加强风险防控，积极有效防范和降低风险。
3、公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年六月十七日
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