证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2022-038
福建天马科技集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 157,254,426
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
36.6324
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总裁陈庆堂先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人（其中董事陈庆昌先生和独立董事孔平涛先生
以视频方式参会）；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人（其中监事姚建忠先生以视频方式参会）；
3、 公司董事会秘书戴文增先生出席本次会议；公司副总裁何腾飞先生、施惠虹
先生、叶松青先生、公司财务总监邓晓慧女士列席本次会议（其中副总裁叶
松青先生以视频方式列席本次会议）。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 157,254,426 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 157,254,426 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《2021 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 157,254,426 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 157,254,426 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《2021 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 157,254,426 100 0 0 0 0
6、 议案名称：《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 157,254,426 100 0 0 0 0
7、 议案名称：《2021 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 157,254,426 100 0 0 0 0
8、 议案名称：《关于公司及子（孙）公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控
股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司提供关联担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 37,943,143 100 0 0 0 0
9、 议案名称：《关于公司控股子公司对其控股子公司及控（参）股孙公司提供业
务合同履约担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 157,254,426 100 0 0 0 0
10、 议案名称：《关于为全资子（孙）公司原料采购提供履约担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 157,254,426 100 0 0 0 0
11、 议案名称：《关于公司董事 2021 年度薪酬及考核情况的报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 157,254,426 100 0 0 0 0
12、 议案名称：《关于公司监事 2021 年度薪酬及考核情况的报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 157,254,426 100 0 0 0 0
13、 议案名称：《关于 2022 年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
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