603668 沪市 天马科技

股票简称：天马科技        股票代码：603668      公告编号：2021-099

            福建天马科技集团股份有限公司

            第四届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议于 2021 年 11 月 15 日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室以现场和
通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会
议应到董事 9 人，实际到会表决 8 人、通讯方式表决 1 人，公司全体监事和高级
管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

    一、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

  选举陈加成先生为公司第四届董事会副董事长，其任期自本次会议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满时止。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

    二、审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》。

  经公司董事长兼总裁陈庆堂先生提名，聘任陈加成先生为公司执行总裁，其任期自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  特此公告！

                                    福建天马科技集团股份有限公司

                                            董事会

                                        二〇二一年十一月十五日