603668 沪市 天马科技

股票简称：天马科技        股票代码：603668        公告编号：2021-071
            福建天马科技集团股份有限公司

          第三届董事会第三十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
八次会议于 2021 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书
面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长陈庆堂先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，各董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议形成如下决议：

    一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  《福建天马科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》刊登于 2021
年 8 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《福建天马科技集团股份有限公司 2021
年半年度报告全文》刊登于 2021 年 8 月 31 日的上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

    二、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

    关联董事郑坤先生、林家兴先生回避表决。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司独立董事对该事项进行了事前认可，并在董事会审议该议案时发表了同意的独立意见。

  《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》刊登于 2021 年 8 月 31 日
的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  《关于会计政策变更的公告》刊登于 2021 年 8 月 31 日的《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

    四、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

    公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，
经董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审核，公司董事会同意提名陈庆堂先生、郑坤先生、林家兴先生、曾丽莉女士、陈庆昌先生、陈加成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提名关瑞章先生、孔平涛先生、潘琰女士为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会任期 3 年，自 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起就任。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司刊登于 2021 年 8 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

  该议案尚须提交公司股东大会审议批准。

    五、审议通过《关于 2021 年董事薪酬及独立董事津贴的议案》。

  1、在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

    关联董事陈庆堂、郑坤、林家兴、张蕉霖、陈庆昌、陈加成回避表决。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、公司独立董事津贴标准为：每人每年 8 万元人民币(含税)，按月发放。
  关联董事关瑞章、孔平涛、潘琰回避表决。

  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  本议案尚须提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    六、审议通过《关于 2021 年高级管理人员薪酬的议案》。

  公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

  关联董事陈庆堂、张蕉霖、陈加成回避表决。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

    七、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
  公司董事会决定于 2021 年 9 月 17 日（星期五）下午 14：30 在福建省福清
市上迳镇工业区公司一楼大会堂召开 2021 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见刊登于 2021 年 8 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知》。

  特此公告！

                                        福建天马科技集团股份有限公司
                                                董事会

                                          二〇二一年八月三十日