603668 沪市 天马科技

 股票简称：天马科技        股票代码：603668      公告编号：2020-053
            福建天马科技集团股份有限公司

              关于终止项目投资的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、概述

  福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 9 日召
开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于终止项目投资的议案》，鉴于当前相关环境发生变化，公司拟对华东区域的投资计划和投资方式进行调整，决定终止实施“兴化经济开发区动物食品生产项目”，并授权公司管理层处
理后续事宜。具体内容详见公司刊登于 2020 年 6 月 10 日《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止项目投资的公告》（公告编号：2020-052）。

    二、进展情况

  近日，公司与江苏省兴化经济开发区管理委员会协商，就终止投资“兴化经济开发区动物食品生产项目”事宜达成一致意见，并签订了《解除<项目投资协
议>的协议书》，解除双方于 2018 年 7 月 6 日签订的《江苏省兴化经济开发区项
目投资协议书》，并约定于完成注销或变更所有权手续完毕之日起 10 日内，返还公司项目保证金 200 万元。

  本次对投资项目的处置未构成关联交易、未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。同时根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次对项目投资的处置已取得了第三届董事会第二十四次会议授权，无需提交公司股东大会审议。

  三、协议主要内容

  （一）协议双方

  甲方：江苏省兴化经济开发区管理委员会

  乙方：福建天马科技集团股份有限公司

  （二）协议主要条款

  1、解除双方于 2018 年 7 月 6 日所签订《江苏省兴化经济开发区项目投资协
议书》的协议约定；

  2、乙方配合甲方将土地所有权进行合法合规变更，甲方于乙方完成注销或变更所有权手续完毕之日起 10 日内返还项目保证金 200 万元；

  3、乙方在配合办理注销或者变更手续过程中，如若发生注销或变更相关税、
费由甲方或甲方指定第三方自行承担；

  4、甲、乙双方除本协议 2、3 条约定事项外，不存在其他未结算、未结清款项；

  5、本协议一式两份，双方各执一份，经双方签订后生效，无其他任何争议。
  四、对公司的影响

  本次终止投资事宜及对土地使用权进行合法合规变更，不会对公司的正常生产运营造成不利影响。公司对上述投资事项的处置，符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

  本次交易返还项目保证金对公司当期利润没有影响，公司将按照企业会计准则的相关规定进行相应的会计处理，会计处理及财务数据最终以会计师事务所审计结果为准。

    五、备查文件

  1、《解除<项目投资协议>的协议书》。

  特此公告！

                                福建天马科技集团股份有限公司

                                          董事会

                                    二〇二〇年六月十一日