证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2023-060
浙江五洲新春集团股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 31
日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将有关内容公告如下：
一、变更注册资本的相关情况
公司已于近期完成了向特定对象发行股票工作。2023 年 7 月 21 日，天健
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健验（2023）380号”《验资报告》。经审验，本次向特定对象发行股票最终实际发行40,298,507 股，募集资金总额为人民币539,999,993.80元，减除发行费用（不含税）人民币8,776,509.43元，募集资金净额为531,223,484.37元。其中：计入实收股本人民币40,298,507.00
元。公 司 原 注 册 资 本 为 人 民币 328,533,621.00 元，实收股本为人民币
328,533,621.00元。因员工离职减少股权激励限售股149,000股，减少实收股本149,000.00元，公司已进行账务处理，但尚未完成登记机关变更登记，因此认缴注册资本仍为人民币328,533,621.00元，实收股本为人民币328,384,621.00元。
本次公司变更后的注册资本为人民币368,832,128.00元。前述新增股份尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了登记托管等相关事宜。
二、修订《公司章程》中部分条款
为完善公司法人治理，根据《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中相关内容进行修订。具体修订内容如下：
条款 修订前 修订后
公司注册资本为人 公司注册资本为人
第六条 民币 32,853.3621 万元。 民币 36,883.2128 万
元。
公 司 股 份 总 数 为 公司股份总数为
第二十条 32,853.3621 万股，均为 36,883.2128 万股，均
人民币普通股。 为人民币普通股。
除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，公司股东大会授权董事会根据本次非公开发行股票的结果，修改《公司章程》的相关条款、办理注册资本的增加、办理工商变更登记及与本次非公开发行股票有关的其他备案事宜；在本次非公开发行完成后，办理非公开发行的股票在上海证券交易所上市及中国证券登记结算有限公司股份登记事宜。因此，本事项无需提交股东大会审议。
特此公告！
浙江五洲新春集团股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 1 日
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