证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2023-038
浙江五洲新春集团股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 8 日以
书面或电子邮件等方式向全体董事发出第四届董事会第十七次会议通知，会议按
通知时间如期于 2023 年 6 月 13 日上午 11 时 00 分在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长张峰主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
同意提名李大开先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意李大开先生在当选公司独立董事后，接任战略委员会委员和提名委员会召集人，任期自2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
详见与本公告同日披露的 2023-039 号公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
2、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
公司拟非公开发行 A 股股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量不超
过 90,368,678 股，募集资金总额不超过 5.4 亿元，本次非公开发行事项已经公司
于 2022 年 5 月 6 日和 2022 年 8 月 3 日分别召开的第四届董事会第五次会议和
第九次会议审议、并经 2022 年 5 月 23 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大
会批准通过。根据股东大会决议，公司非公开发行股票决议的有效期为：公司股
东大会审议通过之日起 12 个月。公司已于 2022 年 9 月 23 日收到中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的 《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司非公开发行 A 股股票的批复》（证监许可 [2022]2136 号），同意公司本次非公开发行。
鉴于公司尚未完成本次非公开发行，公司本次非公开发行股票原股东大会决议有效期已到期，为确保本次非公开发行股票事项的顺利推进，同意将本次非公开发行股东大会决议的有效期延长至中国证监会关于公司本次非公开发行核准
批复规定的有效期截止日（即 2023 年 9 月 14 日）。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。公司第四届监事会第十六次会议审议通过该事项。
详见与本公告同日披露的 2023-040 号公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3（含）以上通过。
3、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
公司非公开发行 A 股股票股东大会审议情况参见本次董事会议案 2 相关内
容，鉴于公司尚未完成本次非公开发行，公司本次非公开发行股票原股东大会授权有效期已到期，为确保本次非公开发行股票的顺利推进，同意提请股东大会延长授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的有效期至中国证监会关
于公司本次非公开发行核准批复规定的有效期截止日（即 2023 年 9 月 14 日）。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见与本公告同日披露的《公司独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
详见与本公告同日披露的 2023-040 号公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3（含）以上通过。
4、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
详见与本公告同日披露的 2023-041 号公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上网公告附件
公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
四、备查文件
公司第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 14 日
附：公司第四届董事会董事候选人简历
1、李大开，男，汉族，1953 年 1 月出生；中国国籍，无境外永久居留权；
中共党员；本科学历，研究员级高级工程师。1980 年至 2001 年历任陕西汽车齿
轮总厂设计室主任、经营计划处处长、厂长；2001 年 9 月至 2016 年 2 月历任陕
西法士特汽车传动集团总经理、董事长、党委书记； 2005 年 10 月至 2015 年 11
月任中国齿轮行业协会会长；2015 年 11 月至今任中国齿轮和电驱动专业分会名誉会长；2019 年 5 月至今任陕西同力重工股份有限公司董事；2020 年至今任北京沃尔德金刚石工具股份有限公司独立董事。
李大开先生曾获得全国劳动模范、国务院特殊津贴专家、中国汽车产业功勋人物等荣誉。
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