603667 沪市 XD五洲新

 证券代码：603667      证券简称：五洲新春        公告编号：2022-089
        浙江五洲新春集团股份有限公司

      第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议于 2022 年 6 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长兼总经理张峰先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

  与会董事以现场结合通讯表决方式审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于公司及子公司开展票据池业务的议案》

  详见与本公告同时披露的 2022-091 号公告。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提请股东大会审议通过。

    2、审议通过《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的议案》

  详见与本公告同时披露的 2022-090 号公告。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  公司第四届董事会第八次会议决议；

  公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

  特此公告。

                                        浙江五洲新春集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 6 月 15 日