证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2019-044
浙江五洲新春集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月21日
(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司办公楼1
号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 160,491,919
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 54.9019
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长、总经理张峰先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，董事林国强和独立董事孙永平、严毛新、屈
哲锋由于日程安排原因无法出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，其中监事王绍忠由于日程安排原因无法出席
会议；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 160,491,919 100.00 0 0 0 0
2、议案名称：《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 160,491,919 100.00 0 0 0 0
3、议案名称：《2018年年度报告正文及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 160,491,919 100.00 0 0 0 0
4、议案名称：《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 10,831,825 100.00 0 0 0 0
5、议案名称：《关于2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 160,491,919 100.00 0 0 0 0
6、议案名称：《2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 160,491,919 100.00 0 0 0 0
7、议案名称：《关于2019年度公司及子公司申请银行综合授信及在综合授信额度内
提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 160,491,919 100.00 0 0 0 0
8、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年财务
报告及内控报告审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 160,491,919 100.00 0 0 0 0
9、议案名称：《关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 160,491,919 100.00 0 0 0 0
10、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 160,491,919 100.00 0 0 0 0
11、议案名称：《关于取消重组募集配套资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 160,491,919 100.00 0 0 0 0
12、议案名称：《关于与重组交易对方签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补
充协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 160,491,919 100.00 0 0 0 0
13、议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 160,491,919 100.00 0 0 0 0
14、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
14.01议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
