证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2018-047
浙江五洲新春集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年5月2日
(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市新昌县泰坦大道 199 号公司办公楼 1
号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 144,338,448
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 71.3134
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长、总经理张峰先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，其中董事林国强和独立董事曹冰、周宇、孙
永平由于日程安排原因无法出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，其中监事张良森由于日程安排原因无法出席
会议；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 144,338,448 100 0 0 0 0
2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 144,338,448 100 0 0 0 0
3、议案名称：2017年年度报告正文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 144,338,448 100 0 0 0 0
4、议案名称：关于2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 144,338,448 100 0 0 0 0
5、议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 144,338,448 100 0 0 0 0
6、议案名称：关于2018年度公司及子公司申请银行综合授信及在综合授信额度
内提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 144,338,448 100 0 0 0 0
7、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年财
务报告及内控报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 144,338,448 100 0 0 0 0
8、议案名称：关于2018年度董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 144,338,448 100 0 0 0 0
9、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 144,338,448 100 0 0 0 0
10、议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 42,258,776 100 0 0 0 0
11、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 42,258,776 100 0 0 0 0
12、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案
（一）发行股份及支付现金购买资产
12.01议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 42,258,776 100 0 0 0 0
12.02议案名称：标的资产
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
