证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2018-015
浙江五洲新春集团股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年3月9日
以书面或电子邮件等方式向全体董事发出第二届董事会第十二次会议通知，会议按通知时间如期于2018年3月14在公司会议室以现场结合通讯方式召开。现场方式出席的董事为张峰、王学勇、俞越蕾、独立董事曹冰，由于日程安排原因以通讯方式出席董事为林国强、独立董事周宇、独立董事孙永平。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由张峰董事长主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：
1、《关于重大资产重组延期复牌的议案》
详见与本公告同时披露的2018-017号公告。
关联董事张峰、王学勇、俞越蕾对本议案回避表决
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
2、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年财务报
告及内控报告审计机构的议案》
详见与本公告同时披露的2018-018号公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
3、《关于会计政策变更的议案》
详见与本公告同时披露的2018-019号公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、《关于2018年度董事、高管薪酬方案的议案》
（1）公司2018年度董事、高管的薪酬按以下方案实施：
单位：万元
姓名 岗位/职务 年薪 基本薪酬 绩效考核奖金
张峰 董事长、总经 60 42 18
理
王学勇 副董事长 46 32.2 13.8
俞越蕾 董事 32 22.4 9.6
林国强 董事 / / /
周宇 独立董事 6 6 0
曹冰 独立董事 6 6 0
孙永平 独立董事 6 6 0
张迅雷 总工程师 33 23.1 9.9
宇汝文 副总经理 33 23.1 9.9
王瑛 副总经理 33 23.1 9.9
宋超江 财务总监 22 15.4 6.6
沈洁 董事会秘书 20 14 6
（2）2018年度董事的年度绩效薪酬,按公司薪酬方案规定并根据董事的工作绩效考核确定执行。对于同时在公司担任其他职务的董事，上述薪酬包括其担任其他职务所领取的薪酬。董事林国强从股东单位领薪，公司不再另行支付薪酬。
（3）2018年度各独立董事津贴6万元/人（税前）。
（4）2018年高管的年度绩效薪酬，按公司薪酬方案规定并根据高管的工作
绩效考核确定执行。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
5、《关于修订<公司章程>的议案》
详见与本公告同时披露的2018-020号公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
详见与本公告同时披露的2018-021号公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
1、公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议有关事项的独立意见。
四、备查文件
公司第二届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司
董事会
2018年3月16日
