证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-021
亿嘉和科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区创思路 5 号亿嘉和公司
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 70,320,886
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
34.6525
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，副董事长姜杰先生担任本次股东大会的主持人。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人，其中，副董事长姜杰先生、独立董
事苏中一先生现场出席本次会议，董事长朱付云女士、董事郝俊华先生、董事江辉女士、独立董事张骁先生以视频通讯方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中，监事程玲女士、王娜娜女士
现场出席本次会议，监事唐丽萍女士以视频通讯方式出席本次会议；
3、 公司副总经理、董事会秘书张晋博先生现场出席本次会议；公司总经理汪超先生、副总经理严宝祥先生、财务总监王立杰先生列席本次会议，副总经理卢君先生因其他公务原因未出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 70,310,042 99.9845 8,844 0.0125 2,000 0.0030
2、 议案名称：《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 70,310,042 99.9845 8,844 0.0125 2,000 0.0030
3、 议案名称：《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 70,305,242 99.9777 8,844 0.0125 6,800 0.0098
4、 议案名称：《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 70,305,242 99.9777 8,844 0.0125 6,800 0.0098
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 70,310,042 99.9845 8,844 0.0125 2,000 0.0030
6、 议案名称：《关于 2023 年度董事薪酬的议案》
6.01 议案名称：《关于董事长朱付云 2023 年度的薪酬》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,976,842 99.8260 8,844 0.0983 6,800 0.0757
6.02 议案名称：《关于副董事长姜杰 2023 年度的薪酬》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 70,305,242 99.9777 8,844 0.0125 6,800 0.0098
6.03 议案名称：《关于董事郝俊华 2023 年度的薪酬》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 70,207,242 99.9777 8,844 0.0125 6,800 0.0098
6.04 议案名称：《关于董事江辉 2023 年度的薪酬》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 70,158,242 99.9777 8,844 0.0126 6,800 0.0097
6.05 议案名称：《关于独立董事 2023 年度的薪酬》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 70,305,242 99.9777 8,844 0.0125 6,800 0.0098
7、 议案名称：《关于 2023 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 70,310,042 99.9845 8,844 0.0125 2,000 0.0030
8、 议案名称：《关于公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 70,310,042 99.9845 8,844 0.0125 2,000 0.0030
9、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 70,310,042 99.9845 8,844 0.0125 2,000 0.0030
10、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 69,807,122 99.2694 511,764 0.7277 2,000
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