证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2022-103
亿嘉和科技股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区安德门大街 57 号楚翘城 1 号楼亿嘉
和一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 64,346,796
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
31.0884
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司副董事长姜杰先生担任本次股东大会的主
持人。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决。本次股东
大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范
性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事长朱付云女士因其他公务原因未能
出席；出于疫情防控原因，董事江辉、独立董事武常岐、独立董事苏中一以视频
通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事唐丽萍、程玲、韦城现场出席本次
会议；
3、公司副总经理、董事会秘书张晋博现场出席本次会议；
4、公司总经理汪超、副总经理王新建、严宝祥及财务总监王立杰列席本次
会议，副总经理卢君因其他工作原因未能列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分建设内容的实施
面积并延期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 64,346,796 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于增加公司及各子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 64,346,796 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 64,346,796 100 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
1、 《关于独立董事任职期满暨补选独立董事的议案》
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
4.01 张骁 64,345,817 99.9984 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于调整首
次公开发行股
票募集资金投
2,364
1 资项目部分建 100 0 0 0 0
,196
设内容的实施
面积并延期的
议案》
《关于独立董
事任职期满暨
4.00 - - - - - -
补选独立董事
的议案》
2,363
4.01 张骁 99.9585 0 0 0 0
,217
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 3 为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有
表决权的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：聂梦龙、张辰
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大
会规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的
资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议
合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 8 日
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