603666 沪市 亿嘉和

证券代码：603666          证券简称：亿嘉和          公告编号：2022-077
              亿嘉和科技股份有限公司

          第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
会议于 2022 年 6 月 13 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主
持。

  （二）本次会议通知于 2022 年 6 月 6 日以邮件、直接送达方式向全体董事、
监事发出。

  （三）本次会议应参加表决董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司副总经理、
董事会秘书张晋博先生列席了会议。

  （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《关于副董事长不再兼任总经理及聘任总经理的公告》（公告编号：2022-078）。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  （二）审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-079）。

  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  特此公告。

                                        亿嘉和科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 6 月 14 日