证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2022-063
亿嘉和科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟回购股份的用途：维护公司价值及股东权益
拟回购股份资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含
本数），不超过人民币 20,000 万元（含本数）。
拟回购股份的实施期限：自董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。
回购股份的价格：不超过人民币 69 元/股（含本数）
回购资金来源：公司自有资金
相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人及其一致行动
人，持股 5%以上的股东，董监高在未来 3 个月、6 个月不存在减持股份
计划（注：持股 5%以上的股东南京瑞蓓创业投资管理中心（有限合伙）
于 2021 年 12 月 18 日披露的减持计划，自 2022 年 5 月 16 日起提前终
止，具体详见公司于 2022 年 5 月 18 日披露的《关于持股 5%以上股东提
前终止股份减持计划暨减持结果公告》（公告编号：2022-064）。
相关风险提示：
本次回购方案可能面临如下不确定性风险：
1、本次回购期间，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，则存在回购方案无法实施的风险；
2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项，或公司生产经营、财
务情况、外部客观情况发生重大变化，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
3、在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，致使回购股份所需资金未能到位，则存在回购方案无法实施的风险；
4、回购的股份未能在法定期限内实施转让，未实施部分的股份将依法予以注销，需要公司召开股东大会作出回购股份注销的决议，可能存在因股东大会不予通过导致的相关风险；
5、本次回购方案不代表公司将在二级市场作出回购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
如出现相关风险导致公司本次回购方案无法实施，公司将根据法律法规及《公司章程》规定履行相应的审议和信息披露程序，择机修订或适时终止回购方案。敬请投资者注意投资风险。
一、回购方案的提议、审议及实施程序
（一）2022 年 5 月 16 日，董事会收到公司控股股东、实际控制人及董事长
朱付云女士提交的《关于提议亿嘉和科技股份有限公司以集中竞价交易方式回购
部分公司股份的函》。因公司 2022 年 3 月 30 日至 2022 年 4 月 28 日期间股票收
盘价格跌幅累计达到 30%，根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》相关规定，基于对公司未来发展的信心和对公司投资价值的认可，为增强投资者信心，维护公司价值及股东权益，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素，朱付云女士提议公司回购部分股份，并承诺在董事会审议回购股份议案时投赞成票。
（二）2022 年 5 月 17 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了
《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（三）本次回购股份为维护公司价值及股东权益，根据《公司法》和《公司章程》第二十三条、第二十五条、第一百零七条的相关规定，本次回购方案经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后即可实施，无须提交公司股东大会
审议。
（四）本次回购股份符合中国证监会《上市公司股份回购规则》第二条第二款、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第二条第二款规定的“连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到百分之三十”条
件，公司于 2022 年 5 月 16 日收到提议并经全体董事同意后于 2022 年 5 月 17 日
召开第三届董事会第五次会议审议，符合《上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》有关董事会召开时间和程序的要求。
二、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
鉴于公司 2022 年 3 月 30 日至 2022 年 4 月 28 日期间出现《上市公司股份
回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》规定的“连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到 30%”的情形，基于对公司未来发展的信心和对公司投资价值的认可，为增强投资者信心，维护公司价值及股东权益，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素，公司拟回购部分股份。
（二）回购股份的种类
公司发行的人民币普通股（A 股）股票。
（三）回购股份的方式
集中竞价交易方式。
（四）回购股份的用途
本次回购股份用途为维护公司价值及股东权益。本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式予以出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售。
（五）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限为：自董事会审议通过之日起 3 个月内。公司将根据董事会决议，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
2、如果在此期限内发生以下情况，则回购期限提前届满：
（1）在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
（2）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
3、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司年度报告、半年度报告、季度报告前 10 个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前 10 个交易日起算，至公告前一日；
（2）公司业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；
（3）自可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；
（4）中国证监会和本所规定的其他情形。
（六）回购股份的价格
回购价格：不超过人民币 69 元/股（含本数），该回购价格未超过董事会审议本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由董事会授权公司和管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
（七）回购股份的资金总额、数量和占公司总股本的比例
回购资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含本数），不超过人民币 20,000 万元（含本数）。具体回购资金总额以回购完毕或回购期限届满时公司实际使用的资金总额为准。
回购股份数量：若按回购资金总额下限 10,000 万元、价格上限 69 元/股进
行测算，预计回购股份数量为 145 万股，约占公司目前总股本的 0.70%；若按回购资金总额上限 20,000 万元、价格上限 69 元/股进行测算，预计回购股份数量为 290 万股，约占公司目前总股本的 1.40%。
（八）回购的资金来源
本次回购股份的资金为公司自有资金。
(九)预计回购后公司股权结构的变动情况
若按回购价格上限 69 元/股，回购资金总额上限 20,000 万元、回购资金总
额下限 10,000 万元进行测算，假设本次回购股份实施完毕,公司总股本不发生变化，股本结构变化情况如下：
回购前 回购后 回购后
股份类别 （按回购资金上限） （按回购资金下限）
股份数量 比例 股份数量 比例 股份数量 比例（%）
（万股） （%） （万股） （%） （万股）
有限售条 79.87 0.39 369.7250 1.79 224.7975 1.09
件股份
无限售条 20575.17 99.61 20285.3150 98.21 20430.2425 98.91
件股份
合计 20655.04 100 20655.0400 100.00 20655.0400 100.00
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满或回购实施完毕时实际回购股份数量为准。
（十）本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响分析
截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 337,248.49 万元，归属于上市公司股
东的净资产 265,124.50 万元，货币资金 32,049.57 万元。假设本次回购资金上
限 20,000 万元全部使用完毕，回购资金占公司截至 2021 年 12 月 31 日总资产的
5.93%，占归属于上市公司股东净资产的 7.54%。
截至 2022 年 3 月 31 日，公司总资产 362,430.59 万元, 归属于上市公司股
东的净资产 269,685.43 万元，货币资金 25,626.52 万元。假设本次回购资金上
限 20,000 万元全部使用完毕，回购资金分别占公司截至 2022 年 3 月 31 日总资
产的 5.52%，占归属于上市公司股东净资产的 7.42%。
根据本次回购方案，回购资金将在回购期内择机支付，具有一定弹性。根据公司目前经营、财务状况及未来发展规划，公司本次回购股份不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
（十一）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
公司本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式予以出售。若公司未能将本次回购的股份在股份回购结果公告日后三年内转让完毕，则依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。
（十二）对办理本次回购股份事宜的具体授权
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1、在法律法规及规范性文件允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定并实施本次回购股份的具体方案；
2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
3、决定聘请相关中介机构（如需要）；
4、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
5、设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；
6、根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
7、在回购期限内，已回购金额达到下限后，根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定终止本次回购；
8、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事
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