证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2022-003
亿嘉和科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 4 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区安德门大街 57 号楚翘城 1 号楼亿
嘉和一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 93,574,328
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.2643
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长朱付云女士担任本次股东大会的主持人。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决。本次股东大会的
召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，其中董事朱付云、姜杰现场出席本次会
议，董事许春山、兰新力及独立董事武常岐、苏中一以视频通讯方式出席本次会议，独立董事黄建伟、毛义强因其他工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事韦城现场出席本次会议，监事赵伟、
曹雨麒因其他工作原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书张晋博出席本次会议；公司副总经理严宝祥、卢君、王新建、郝俊华、江辉，以及财务总监王立杰列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 93,574,328 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 93,574,328 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 93,574,328 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 93,574,328 100 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
5、 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
5.01 朱付云女士 93,131,340 99.5265 是
5.02 姜杰先生 93,131,336 99.5265 是
5.03 郝俊华先生 93,131,336 99.5265 是
5.04 江辉女士 93,131,336 99.5265 是
6、 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
6.01 武常岐先生 93,131,338 99.5265 是
6.02 苏中一先生 93,131,336 99.5265 是
7、 《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
7.01 唐丽萍女士 93,131,338 99.5265 是
7.02 程玲女士 93,131,336 99.5265 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于调整独 17,99
4 立董事津贴的 4,358 100 0 0 0 0
议案》
5.01 朱付云女士 17,55 97.5381
1,370
5.02 姜杰先生 17,55 97.5381
1,366
5.03 郝俊华先生 17,55 97.5381
1,366
5.04 江辉女士 17,55 97.5381
1,366
6.01 武常岐先生 17,55 97.5381
1,368
6.02 苏中一先生 17,55 97.5381
1,366
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上审议通过。
2、本次审议的议案 5、议案 6、议案 7 涉及逐项表决，每个子议案均通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：聂梦龙、周赛
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
亿嘉和科技股份有限公司
2022 年 1 月 5 日
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