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603666:亿嘉和科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

公告日期:2022-01-05

603666:亿嘉和科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603666          证券简称:亿嘉和        公告编号:2022-008
              亿嘉和科技股份有限公司

 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
                证券事务代表的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会任期
已届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司于 2022 年 1 月 4 日召
开职工代表大会,选举了第三届监事会职工代表监事;并于同日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议案》《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》。

  在股东大会完成董事会、监事会换届选举后,公司于同日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会副董事长的议案》《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》;并召开第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。
  现将董事会、监事会换届选举以及高管聘任等具体情况公告如下:

    一、公司第三届董事会组成情况

  根据 2022 年第一次临时股东大会及第三届董事会第一次会议选举结果,公
司第三届董事会由 6 名董事组成,其中非独立董事 4 名,独立董事 2 名。具体如
下:


  (二)副董事长:姜杰先生

  (三)董事会成员:

  1、非独立董事:朱付云女士、姜杰先生、郝俊华先生、江辉女士

  2、独立董事:武常岐先生、苏中一先生

  (四)董事会专门委员会组成:

  董事会提名委员会委员:武常岐先生(主任委员)、朱付云女士、苏中一先生

  董事会战略委员会委员:朱付云女士(主任委员)、姜杰先生、郝俊华先生
  董事会审计委员会委员:苏中一先生(主任委员)、朱付云女士、武常岐先生

  董事会薪酬与考核委员会委员:武常岐先生(主任委员)、朱付云女士、苏中一先生

  二、公司第三届监事会组成情况

  根据 2022 年第一次临时股东大会、职工代表大会及第三届监事会第一次会议选举结果,公司第三届监事会由 3 名监事组成,其中股东代表监事 2 名,职工代表监事 1 名。具体如下:

  (一)监事会主席:唐丽萍女士

  (二)监事会成员:

  1、股东代表监事:唐丽萍女士、程玲女士

  2、职工代表监事:韦城先生

  三、董事会聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况

  (一)总经理:姜杰先生

  (二)副总经理:严宝祥先生、王新建先生、卢君先生、郝俊华先生、江辉女士、张晋博先生

  (三)财务总监:王立杰先生

  (四)董事会秘书:张晋博先生


  (五)证券事务代表:杨赟先生

  公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作(上述人员简历详见附件)。本次换届选举后,许春山先生不再担任公司董事、副总经理,兰新力先生不再担任公司董事,黄建伟先生、毛义强先生不再担任公司独立董事,赵伟先生、曹雨麒先生不再担任公司监事,公司对上述人员在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

  特此公告。

                                        亿嘉和科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 5 日
附件:人员简历

  1、朱付云女士,1975 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学
历。1999 年 4 月起创办亿嘉和,历任执行董事、总经理,现任公司董事长,南京瑞蓓创业投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人。

  2、姜杰先生,1978 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。
2010 年 2 月至 2011 年 6 月任江苏省邮电规划设计院有限公司华南院副总工;
2011 年 6 月至 2015 年 1 月历任江苏省邮电规划设计院有限公司广东分公司总经
理助理、所长、副总经理;2015 年 1 月至 2016 年 4 月任江苏省邮电规划设计院
有限公司市场经营部副总经理;2016 年 4 月进入本公司工作,现任公司董事、总经理。

  3、郝俊华先生,1983 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学
历,高级工程师。2008 年 4 月至 2016 年 9 月在江苏省邮电规划设计院工作,历
任华南一所副所长、华南数据核心网所所长。2016 年 9 月进入本公司工作,现任公司副总经理。

  4、江辉女士,1974 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。
1997 年 8 月至 2007 年 1 月就职于美国 Magnecomp Precision Technology 中国广
东公司任供应链部门经理等职务;2007 年 1 月至 2012 年 3 月就职于日本 TDK
集团广东东莞公司任运营负责人;2012 年 5 月至 2015 年 2 月就职于深圳市大疆
创新科技有限公司任运营总监职务;2016 年至 2019 年 1 月期间,自主创业;
2019 年 2 月进入本公司工作,现任公司副总经理。

  5、武常岐先生,1955 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研
究生学历。北京大学光华管理学院教授、博士生导师,山东大学管理学院院长;现任本公司独立董事,海尔智家股份有限公司非执行董事,天能电池集团股份有限公司、申万宏源集团股份有限公司、爱心人寿保险股份有限公司独立董事。
  6、苏中一先生,1957 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。博士研
究生学历,财务专业,高级经济师。苏中一先生曾担任国务院发展中心宏观部咨询研究员,财政部办公厅主任科员、财政部信息处副处长、综合处处长,中国平安保险(集团)股份有限公司投资决策委员,平安证券有限责任公司咨询部总经理,西南证券股份有限公司研发中心总经理,中嘉会计师事务所及北京中嘉德投
资管理咨询有限公司副总经理、江苏立霸实业股份有限公司独立董事、森特士兴集团股份有限公司独立董事等职务。2006 年 10 月至今,担任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)总咨询师、管理咨询部主任;现任本公司独立董事,北京康辰药业股份有限公司、常州武进中瑞电子科技股份有限公司、浩鲸云计算科技股份有限公司、苏州锴威特半导体股份有限公司独立董事。

  7、严宝祥先生,1979 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学
历。2002 年 7 月至 2011 年 3 月任浩德科技股份有限公司商务部经理;2011 年 4
月至 2013 年 8 月任上海壹杰信息技术有限公司副总工;2013 年 8 月至 2014 年
4 月任江苏方睿通讯科技有限公司商务部职员;2014 年 5 月进入本公司工作,现任公司副总经理。

  8、王新建先生,1981 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研
究生学历。2010 年 5 月至 2016 年 5 月任江苏省邮电规划设计院有限责任公司管
理咨询院管理咨询所副所长;2016 年 6 月至 2016 年 8 月任亚信科技(南京)有
限公司解决方案咨询资深工程师;2016 年 9 月进入本公司工作,现任公司副总经理。

  9、卢君先生,1972 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。2002
年 8 月至 2009 年 2 月,任南京南自科林系统工程有限公司总经理;2008 年 11
月至2010年1月,任国电南京自动化股份有限公司电厂自动化分公司副总经理;
2009 年 3 月至 2013 年 10 月,兼任南京南自电力仪表有限公司董事长及总经理;
2010 年 2 月至 2010 年 12 月,任南京国电南自电力自动化有限公司副总经理;
2011 年 1 月至 2013 年 7 月,任南京南自科林系统工程有限公司总经理;2013 年
8 月至 2014 年 10 月,历任国电南京自动化股份有限公司节能减排事业部副总经
理、节能环保事业部副总经理;2014 年 11 月至 2018 年 6 月,历任施耐德电气
(中国)有限公司工业事业部过程自动化业务部全国电力行业销售总监、变频系统业务部全国销售总监、工业行业业务部全国水电行业业务总监。2018 年 6 月进入本公司工作,现任公司副总经理。

  10、张晋博先生,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005 年至 2018 年就职于华为技术有限公司,任企业路由器研发总监等职务。2018年 12月进入本公司工作,曾任公司研发总监等职务,现任公司董事会秘书。

  11、王立杰先生,1977 年 5 月出生,大学专科学历,高级会计师,注册会计
师。2011 年 11 月至 2015 年 6 月任南京磐能电力科技股份有限公司财务经理,
2015 年 6 月进入本公司工作,现任公司财务总监。

  12、杨赟先生,男,1988 年 3 月生,本科学历。2010 年至 2014 年任苏宁云
商集团股份有限公司合同管理部长、苏宁置业集团有限公司项目管理部长;2014
年至 2016 年任通灵珠宝股份有限公司法务,2016 年 8 月进入本公司,现任公司
证券事务代表、证券法务部经理。

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