证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2021-080
亿嘉和科技股份有限公司
关于南京佗道医疗科技有限公司增资扩股暨
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司南京佗道医疗科技有限公司（以下简称“佗道医疗”）拟进行增资扩股，注册资本由 10,000万元人民币增至 25,500 万元人民币。公司拟放弃本次新增资本认缴。本次增资由朱付云女士、程敏先生、姜杰先生、汪超先生、蔡钧先生、常建斌先生、张静女士、王锋先生共同认缴，其中朱付云女士以人民币 24,543.00 万元认缴新增注册资本12,150万元，程敏先生以人民币808.00万元认缴新增注册资本400万元，张静女士以人民币 4,141.00 万元认缴新增注册资本 2050 万元，姜杰先生、汪超先生、蔡钧先生、常建斌先生均以人民币 404.00 万分别认缴新增注册资本 200万元，王锋先生以人民币 202.00 万元认缴新增注册资本 100 万元。本次增资完成后，公司持有佗道医疗的股权比例将变更为 20%，并不再纳入公司合并报表范围。
朱付云女士、姜杰先生、程敏先生、张静女士为公司的关联自然人，本次增资事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
过去 12 个月内，公司与上述关联人进行的交易总金额未达到公司最近一
期经审计净资产绝对值 5%以上（不含本次交易），情况如下：
（1） 公司决议以现金方式于 2029 年 12 月 31 日前分批向佗道医疗缴付认
缴的出资额 5,100 万元人民币（注：截至本公告披露日，公司实缴出
资额为 0 元）；
（2） 朱付云女士向李泽湘先生转让其所持有的佗道医疗 5%的股权，交易
价格为 0 元，公司放弃该部分股权的优先购买权。
过去 12 个月内，公司未与其他关联方发生与本次交易类别相同的交易。
本次交易尚须提交公司股东大会审议；佗道医疗本次增资扩股方案尚需
履行佗道医疗股东会决策及原股东同意就本次增资放弃优先认缴权的相
关程序。
一、关联交易概述
（一）关联交易的主要内容
佗道医疗系公司的控股子公司，主要从事医疗机器人相关产品的研发、生产、销售及相关服务，现注册资本为 10,000 万元人民币，公司、朱付云女士、李泽湘先生、程敏先生现分别持有其 51%、43%、5%、1%的股权。
佗道医疗的多款产品目前尚处于研发或立项等不同阶段，未来需要持续投入大量资金开展研发、临床、注册等相关工作，为进一步增强资本实力，保证未来发展的需求，佗道医疗拟进行增资扩股，注册资本由 10,000 万元人民币增至25,500 万元人民币。
考虑佗道医疗发展所处的阶段、持续性的资金投入需求以及产品商业化周期存在不确定性等因素，为了控制公司投资风险，降低对公司合并报表财务业绩的不确定影响，公司拟放弃本次新增资本认缴。本次增资将由佗道医疗原股东朱付云女士、程敏先生，以及新投资方姜杰先生、汪超先生、蔡钧先生、常建斌先生、张静女士、王锋先生共同认缴。
以北京国友大正资产评估有限公司出具的资产评估报告为依据，确定佗道医
疗每 1 元注册资本价格为 2.02 元，即上述投资方将以合计人民币 31,310 万元认
缴佗道医疗 15,500 万元新增注册资本，其中朱付云女士以人民币 24,543.00 万元认缴新增注册资本 12,150 万元，程敏先生以人民币 808.00 万元认缴新增注册
资本 400 万元，张静女士以人民币 4,141.00 万元认缴新增注册资本 2050 万元，
姜杰先生、汪超先生、蔡钧先生、常建斌先生均以人民币 404.00 万分别认缴新
增注册资本 200 万元，王锋先生以人民币 202.00 万元认缴新增注册资本 100 万
元。
本次增资完成后，佗道医疗注册资本将由 10,000 万元人民币增加至 25,500
万元人民币，公司持有佗道医疗的股权比例将变更为 20%，公司合并财务报表范围将发生变更，佗道医疗及其子公司不再纳入公司合并报表范围。
（二）关联关系说明
朱付云女士系公司的控股股东、实际控制人，并担任公司董事长；姜杰先生为公司董事、总经理；程敏先生为公司原职工监事（已于2021年7月27日辞任）；张静女士为持有公司 5%以上股份的股东，且系朱付云女士的一致行动人、程敏先生的配偶。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，朱付云女士、姜杰先生、程敏先生、张静女士均为公司的关联自然人，本次公司放弃向佗道医疗增资的事项构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）过去 12 个月关联交易情况
过去 12 个月内，公司与上述关联人进行的交易总金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上（不含本次交易），情况如下：
（1）公司决议以现金方式于 2029 年 12 月 31 日前分批向佗道医疗缴付认缴
的出资额 5,100 万元人民币（注：截至本公告披露日，公司实缴出资额为 0 元）；
（2）朱付云女士向李泽湘先生转让其所持有的佗道医疗 5%的股权，交易价格为 0 元，公司放弃该部分股权的优先购买权。
过去 12 个月内，公司未与其他关联方发生与本次交易类别相同的交易。
二、关联方介绍
朱付云，女，中国国籍，住所南京。现任公司董事长，为公司控股股东、实际控制人。
姜杰，男，中国国籍，住所南京。现任公司董事、总经理。
程敏，男，中国国籍，住所南京。2014 年 8 月进入公司工作，原任公司职
工监事（已于 2021 年 7 月 27 日辞任）。
张静，女，中国国籍，住所南京，2014 年 12 月进入公司工作，现任公司行
政服务中心经理。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易名称和类别：放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资。
2、佗道医疗基本情况
公司名称 南京佗道医疗科技有限公司
统一社会信用代码 91320114MA1YP5M69L
类型 有限责任公司（港澳台投资、非独资）
成立日期 2019年7月10日
法定代表人 程敏
住所 南京市雨花台区大周路34号3幢18-24层
注册资本 10,000万元人民币
医疗器械研发、生产、销售、技术咨询、技术服务、技
术转让；计算机软件研发、销售。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：
经营范围 消毒器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：专业保洁、清洗、消毒服务；消毒剂销售（不
含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
截至评估基准日，佗道医疗有一家全资子公司：苏州拓道医疗科技有限公司。该公司尚未实缴出资，无实际经营活动。基本信息如下：
公司名称 苏州拓道医疗科技有限公司
统一社会信用代码 91320505MA21W60M24
类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2020年7月2日
法定代表人 程敏
住所 苏州市高新区锦峰路8号2号楼510-C17室
注册资本 1,000万元人民币
许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；
第三类医疗器械经营；消毒器械生产（依法须经批准的
经营范围 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医
疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销
售；软件开发；软件销售；专业保洁、清洗、消毒服务；
消毒剂销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3、股东及持股情况
（1）佗道医疗本次增资前股权结构
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例 出资方式
亿嘉和科技股份有限公司 5,100 51% 货币（人民币）
朱付云 4,300 43% 货币（人民币）
李泽湘 500 5% 货币（人民币）
程敏 100 1% 货币（人民币）
合计 10,000 100% /
（2）佗道医疗本次增资后股权结构
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例 出资方式
亿嘉和科技股份有限公司 5,100 20.00% 货币（人民币）
朱付云 16,450 64.51% 货币（人民币）
张静 2,050 8.04% 货币（人民币）
程敏 500 1.96% 货币（人民币）
李泽湘 500 1.96% 货币（人民币）
姜杰 200 0.78% 货币（人民币）
汪超 200 0.78% 货币（人民币）
蔡钧 200 0.78% 货币（人民币）
常建斌 200 0.78%
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