603666 沪市 亿嘉和

证券代码：603666          证券简称：亿嘉和        公告编号：2021-073
              亿嘉和科技股份有限公司

          关于独立董事任职期满辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 8 月 24 日
收到独立董事袁天荣女士递交的辞职信。袁天荣女士因连续担任本公司独立董事已满 6 年，故根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“指导意见”）、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》（以下简称“工作指引”）等关于独立董事“连任时间不得超过6 年”的有关规定，申请辞任公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，以及战略委员会委员职务。辞职后，袁天荣女士将不在本公司担任任何职务。

  根据《指导意见》《工作指引》的规定，上市公司聘任的独立董事中须至少包括一名会计专业人士。袁天荣女士的辞职将导致公司不满足上述规定，故袁天荣女士的辞职信将在公司选出由会计专业人士担任的独立董事补其空缺后生效。在此期间，袁天荣女士仍将按照有关法律法规、《公司章程》等有关规定，继续履行独立董事及董事会下设各专门委员会委员的职责。

  公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

  袁天荣女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作发挥了积极作用。公司对袁天荣女士在其任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会
            2021 年 8 月 25 日