证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2020-059
亿嘉和科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七
次会议于 2020 年 10 月 21 日以通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。
（二）本次会议通知和材料于 2020 年 10 月 15 日以邮件及直接送达方式向
全体董事、监事发出。
（三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司副总经理、董事
会秘书王少劼先生列席了会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于增选独立董事的议案》
为进一步完善公司法人治理制度、提升公司治理水平，根据公司经营发展需要，公司拟新增 1 名独立董事。公司控股股东朱付云女士提名毛义强先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于增选独立董事的公告》（公告编号：2020-063）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司拟新增 1 名独立董事，现拟对公司章程中所涉及的相关条款进行修改。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-061）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟向南京佗道医疗科技有限公司出资暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司拟向南京佗道医疗科技有限公司出资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-062）。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事朱付云女士回避表决。
独立董事就本议案事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
（四）审议通过《关于制定<员工借款管理制度>的议案》
为更好地吸引和保留优秀人才，减轻员工经济压力，完善员工福利体系，同时规范员工借款流程及权限，公司制定了《员工借款管理制度》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿嘉和科技股份有限公司员工借款管理制度》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-064）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2020 年 10 月 22 日
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