603666 沪市 亿嘉和

证券代码：603666          证券简称：亿嘉和        公告编号：2020-061
              亿嘉和科技股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 21 日召开第
二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现对相关事项说明如下：

  为进一步完善公司法人治理制度、提升公司治理水平，根据公司发展经营需要，公司拟新增 1 名独立董事。根据上述情况，现拟对《亿嘉和科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中部分条款进行修改，具体如下：

      原《公司章程》内容              修改后《公司章程》内容

  第一百〇六条 董事会由 7 名董事    第一百〇六条 董事会由 8 名董事
组成，其中 3 名为独立董事。董事会设 组成，其中 4 名为独立董事。董事会设
董事长 1 名。                      董事长 1 名。

  除上述条款外，公司章程其他条款不变。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权总经理及其指定人员办理上述事项所涉及的工商行政主管部门变更登记、备案等全部相关事宜。
  特此公告。

                                        亿嘉和科技股份有限公司董事会
                                                    2020 年 10 月 22 日