本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十三次会议于2018年8月22日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由董事长朱付云女士主持。
(二)本次会议通知于2018年8月10日以电话的方式向全体董事发出。
(三)本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,其中许春山、武常岐、黄学良、袁天荣以通讯方式参加会议并表决。公司董事会秘书列席了会议。
(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司2018年半年度报告摘要》及刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿嘉和科技股份有限公司2018年半年度报告》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
(二)审议通过了《关于公司2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
基于公司经营业绩有所增长以及对未来发展的信心,为回报全体股东,同时优化公司股本结构,提升公司股票流动性,根据《公司章程》等相关规定,结合公司的实际情况,拟定2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以公司总股本70,175,479股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.40元(含税 ),合计拟派发现金红利人民币9,824,567.06元(含税),同时以总股本70,175,479股为基数,以资本公积金转增股本的方式,向公司全体股东每10股转增4股,合计转增28,070,191股,转增后公司总股本将增加至98,245,670股。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-020)。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
(四)审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
为满足公司战略发展需要,进一步提升公司创新产品研发实力,公司拟在南京投资设立全资子公司,基本情况如下:
公司名称:南京瑞逸和科技有限公司(暂定名,具体以工商行政管理部门最终核准登记为准)
法定代表人:姜杰
技术咨询、技术服务及相关产品的销售;节能环保设备的设计、制造、销售及维护;计算机软硬件、通信设备的销售;仓储服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;图片影像软件开发;消防器材的研发、生产及销售;医疗器械的研发、生产及销售。(具体以工商行政管理部门最终核准登记为准)
公司总经理及其指定人员负责办理上述公司设立有关的全部事项。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
(五)审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》
为满足公司经营业务发展需要,现拟在公司经营范围中增加“消防器材的研发、生产及销售;医疗器械的研发、生产及销售”两项内容,并相应修改《公司章程》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于变更公司经营范围、增加注册资本并修改<公司章程>的公告》(公告编号:2018-021)。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》
根据本次董事会《关于公司2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,公司资本公积金转增股本后,注册资本将由70,175,479元增加至98,245,670元,《公司章程》相应条款予以修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中
为规范公司内幕信息登记管理,做好内幕信息保密工作,防范内幕交易等证券违法违规行为,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等中国现行法律、法规和规范性文件的规定,制定了《亿嘉和科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
(八)审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
为提高公司年度报告(以下简称“年报”)信息披露的质量和透明度,强化信息披露责任意识,根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等有关规定,结合公司实际情况,制定了《亿嘉和科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
(九)审议通过了《关于制定<股东大会网络投票工作制度>的议案》
为规范公司股东大会网络投票行为,便于公司股东行使表决权,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件的规定,制定了《亿嘉和科技股份有限公司股东大会网络投票工作制度》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿嘉和科技股份有限公司股东大会网络投票工作制度》。
格可能产生较大影响的信息,根据《上市公司信息披露理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的规定,制定了《亿嘉和科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会