证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2023-077
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11
月 29 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第七十一条 在年度股东大会上，董事
会、监事会应当就其过去一年的工作向
第七十一条 在年度股东大会上，董事 股东大会作出报告。每名独立董事也应会、监事会应当就其过去一年的工作向 作出述职报告。
股东大会作出报告。每名独立董事也应 独立董事应当每年对独立性情况
进行自查，并将自查情况提交董事会。
作出述职报告。 董事会应当每年对在任独立董事独立
性情况进行评估并出具专项意见，与年
度报告同时披露。
第一百零一条 董事连续两次未能亲
自出席，也不委托其他董事出席董事会
第一百零一条 董事连续两次未能亲自 会议，视为不能履行职责，董事会应当出席，也不委托其他董事出席董事会会 建议股东大会予以撤换。
议，视为不能履行职责，董事会应当建 独立董事连续两次未能亲自出席
董事会会议，也不委托其他独立董事代
议股东大会予以撤换。 为出席的，董事会应当在该事实发生之
日起三十日内提议召开股东大会解除
该独立董事职务。
第一百零二条 董事可以在任期届满以 第一百零二条 董事可以在任期届满
前提出辞职。董事辞职应向董事会提交 以前提出辞职。董事辞职应向董事会提
书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露 交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披
有关情况。 露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低 如因董事的辞职导致公司董事会低
于法定最低人数时，在改选出的董事就 于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法 任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事 规、部门规章和本章程规定，履行董事
职务。 职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职 独立董事辞职导致董事会或其专门
报告送达董事会时生效。 委员会中独立董事所占比例不符合法
律法规或本章程规定，或者独立董事中
欠缺会计专业人士，在改选出的独立董
事就任前，原独立董事仍应当依照法
律、行政法规、部门规章和本章程规定，
履行独立董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞
职报告送达董事会时生效。
第一百零六条 独立董事应按照法律、
第一百零六条 独立董事应按照法律、 行政法规、中国证监会和上海证券交易行政法规、中国证监会和上海证券交易 所的有关规定执行。
所的有关规定执行。 独立董事享有董事的一般职权,同
时依照法律法规、公司章程及制度针对
相关事项享有特别职权。
第一百六十七条 公司的利润分配政策 第一百六十七条 公司的利润分配政
为： 策为：
（一）利润分配原则 （一）利润分配原则
公司实施持续、稳定、积极的利润分 公司实施持续、稳定、积极的利润
配政策，特别是现金分红政策。公司的 分配政策，特别是现金分红政策。公司利润分配政策以重视对投资者的合理投 的利润分配政策以重视对投资者的合资回报和兼顾公司的实际情况和长远利 理投资回报和兼顾公司的实际情况和益，不得损害公司全体股东的整体利益 长远利益，不得损害公司全体股东的整及公司的可持续发展为宗旨，坚持按照 体利益及公司的可持续发展为宗旨，坚法定顺序进行利润分配。分配的利润不 持按照法定顺序进行利润分配。分配的
得超过累计可分配利润的范围。 利润不得超过累计可分配利润的范围。
（二）利润分配形式 （二）利润分配形式
公司可以采取现金、股票、现金与股 公司可以采取现金、股票、现金与
票相结合或法律、法规允许的其他方式 股票相结合或法律、法规允许的其他方
分配股利。 式分配股利。
（三）公司实施现金分红应当满足如 （三）公司实施现金分红应当满足
下条件 如下条件
1、公司该年度或半年度实现的可分 1、公司该年度或半年度实现的可分
配利润（即公司弥补亏损、提取公积金 配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流 后所余的税后利润）为正值，且现金流
充裕，实施现金分红不会影响公司后续 充裕，实施现金分红不会影响公司后续
持续经营； 持续经营；
2、公司累计可供分配利润为正值； 2、公司累计可供分配利润为正值；
3、公司审计机构对公司的该年度财 3、公司审计机构对公司的该年度财
务报告出具标准无保留意见的审计报 务报告出具标准无保留意见的审计报
告； 告；
4、公司未来十二个月内无重大投资 4、公司未来十二个月内无重大投资
计划或重大现金支出等事项发生（募集 计划或重大现金支出等事项发生（募集
资金项目除外）。 资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指： 重大投资计划或重大现金支出是
公司未来十二个月内拟对外投资、收购 指：公司未来十二个月内拟对外投资、资产或购买设备累计支出达到或超过公 收购资产或购买设备累计支出达到或司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 超过公司最近一期经审计净资产的5000 万元，或将达到或超过公司最近一 50%，且超过 5000 万元，或将达到或超
期经审计总资产的 30%。 过公司最近一期经审计总资产的 30%。
（四）利润分配的比例。 （四）利润分配的比例。
在符合利润分配原则、保证公司正常 在符合利润分配原则、保证公司正
经营和发展规划的前提下，在满足实施 常经营和发展规划的前提下，在满足实现今分红条件时，公司优先采取现金方 施现今分红条件时，公司优先采取现金式分配股利。如无重大投资计划或重大 方式分配股利。如无重大投资计划或重现金支出发生，公司当年以现金方式分 大现金支出发生，公司当年以现金方式配的利润应不少于当年实现的可供分配 分配的利润应不少于当年实现的可供利润的 15%，具体分红比例依据公司当年 分配利润的 15%，具体分红比例依据公的现金流量、财务状况、未来发展规划 司当年的现金流量、财务状况、未来发和投资项目等因素，区分下列情形，并 展规划和投资项目等因素，区分下列情按照公司章程规定的程序，提出差异化 形，并按照公司章程规定的程序，提出
的现金分红政策： 差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大 1、公司发展阶段属成熟期且无重大
资金支出安排的，进行利润分配时，现 资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低 金分红在本次利润分配中所占比例最
应达到 80%； 低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大 2、公司发展阶段属成熟期且有重大
资金支出安排的，进行利润分配时，现 资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低 金分红在本次利润分配中所占比例最
应达到 40%； 低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大 3、公司发展阶段属成长期且有重大
资金支出安排的，进行利润分配时，现 资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低 金分红在本次利润分配中所占比例最
应达到 20%； 低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资 公司发展阶段不易区分但有重大资
金支出安排的，可以按照前项规定处理。 金支出安排的，可以按照前项规定处
（五）利润分配的时间间隔 理。
在满足公司实施现金分红条件，保证 （五）利润分配的时间间隔
公司的正常生产、经营和长远发展的基 在满足公司实施现金分红条件，保
础上，公司原则上每年度进行一次现金 证公司的正常生产、经营和长远发展的分红，董事会可以根据公司的盈利规模、 基础上，公司原则上每年度进行一次现现金流状况、发展阶段及资金需求等情 金分红，董事会可以根据公司的盈利规况，在有条件的情况下提议公司进行中 模、现金流状况、发展阶段及资金需求
期分红。 等情况，在有条件的情况下提议公司进
（六）股票股利分配的条件 行中期分红。
结合公司生产经营情况，根据公司累 （六）股票股利分配的条件
计可供分配利润、公积金及现金流等状 结合公司生产经营情况，根据公司况，在满足公司现金分红、公司股本规 累计可供分配利润、公积金及现金流
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