证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2023-060
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）
第四届监事会第二十四次会议通知于 2023 年 9 月 15 日以电话、传真、电子邮件
等形式发出，会议于 2023 年 9 月 20 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席闻儿女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，应予换届。公司第五届监事会由三人组成（其中一人为职工监事）。在征求候选人本人意见后，公司监事会提名闻儿女士、周钢先生为第五届非职工监事侯选人。(监事侯选人简历附后)
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
监事会认为，公司本次关于注销部分股票期权有关事项，审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）（更正后）》有关规定，不存在损害股东利益的情形。公司本次注销部分股票期权合法、有效。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的《康隆达关于注销部分股票期权的公告》。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会
2023 年 9 月 21 日
附件：
监事候选人简历
1、闻儿女士：1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
曾任舟山市舟嵊小学教师、绍兴金鼎伞业有限公司销售员、上虞东大针织有限公司销售员；现任公司商务三部部长。
2、周钢先生：1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历。2015 年 1 月至 2018 年 4 月，任浙江康隆达特种防护科技股份有限公司总
经办副主任；2018 年 4 月至今任公司企管部部长。
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