603665 沪市 康隆达

证券代码：603665          证券简称：康隆达        公告编号：2023-061
    浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9
月 20 日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记议案》。

  公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等有关法律法规，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

              修订前                            修订后

第四十五条  有下列情形之一的，公司 第四十五条  有下列情形之一的，公司
在事实发生之日起 2 个月以内召开临时 在事实发生之日起2个月以内召开临时
股东大会：                          股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3（即董事人 数或者本章程所定人数的 2/3 时；

数不足 6 名）时；                    （二）公司未弥补的亏损达实收股本总
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总 额 1/3 时；

额 1/3 时；                          （三）单独或者合计持有公司 10%以上
（三）单独或者合计持有公司 10%以上 股份的股东请求时；

股份的股东请求时；                  （四）董事会认为必要时；

（四）董事会认为必要时；            （五）监事会提议召开时；

（五）监事会提议召开时；            （六）法律、行政法规、部门规章或本
（六）法律、行政法规、部门规章或本 章程规定的其他情形。
章程规定的其他情形。

第一百零八条  董事会由 6 名董事组 第一百零八条  董事会由 5 名董事组
成，其中独立董事为 3 名。董事会设董 成，其中独立董事为 2 名。董事会设董
事长 1 人。                          事长 1 人。

第一百三十三条  公司设总经理 1 名， 第一百三十三条  公司设总经理 1 名，
由董事会聘任或解聘。                由董事会聘任或解聘。

  公司设副总经理 5 名，由董事会聘    公司设副总经理 4 名，由董事会聘
任或解聘。                          任或解聘。


  公司总经理、副总经理、财务负责    公司总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书为公司高级管理人员。  人、董事会秘书为公司高级管理人员。

  除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。全文详见同日披露在指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司章程》。最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。

  本次修订事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议批准，并提请股东大会授权公司董事会办理修订《公司章程》相关条款以及章程备案等相应事项的工商变更登记手续。

  特此公告。

                            浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 9 月 21 日