证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2022-023
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4
月 28 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司自身实际经营情况需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和补充，具体如下：
修订前内容 修订后内容
第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其他
他有关规定成立的股份有限公司（以下简 有关规定成立的股份有限公司（以下简称
称“公司”）。 “公司”）。
公司由浙江康隆达手套有限公司以整 公司由浙江康隆达手套有限公司以整
体变更方式设立，在绍兴市工商行政管理 体变更方式设立，在浙江省市场监督管理局局注册登记，取得营业执照，营业执照号 注册登记，取得营业执照，营业执照号为
为 91330600796466462H。 91330600796466462H。
第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
16,068.3077 万元。 23,667.0776 万元。
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
16,068.3077 万股，均为普通股。 23,667.0776 万股，均为普通股。
第二十四条 公司收购本公司股份， 第二十四条 公司收购本公司股份，可
可以通过公开的集中交易方式，或者法律 以通过公开的集中交易方式，或者法律法规法规和中国证监会认可的其他方式进行。 和中国证监会认可的其他方式进行。
公司收购本公司股份的，应当依照《中 公司收购本公司股份的，应当依照《中
华人民共和国证券法》的规定履行信息披 华人民共和国证券法》的规定履行信息披露
露义务。 义务。
公司因本章程第二十三条第（三）项、 公司因本章程第二十三条第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收购 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本本公司股份的，应当通过公开的集中交易 公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
方式进行。 进行。
公司不得接受本公司的股票作为质押
权的标的。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；
...... ......
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股
（十六）审议法律、行政法规、部门 计划；
规章或本章程规定应当由股东大会决定的 （十六）审议法律、行政法规、部门规
其他事项。 章或本章程规定应当由股东大会决定的其
他事项。
第四十一条 公司下列对外担保行 第四十一条 公司下列对外担保行为，
为，应当在董事会审议通过后提交股东大 须经股东大会审议通过：
会审议： （一）本公司及本公司控股子公司的对
（一）本公司及本公司控股子公司的 外担保总额，达到或超过最近一期经审计净对外担保总额，达到或超过最近一期经审 资产的 50%以后提供的任何担保；
计净资产的 50%以后提供的任何担保； （二）公司及本公司控股子公司的对外
（二）公司的及本公司控股子公司的 担保总额，达到或超过最近一期经审计总资对外担保总额，达到或超过最近一期经审 产的 30%以后提供的任何担保；
计总资产的 30%以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保对
（三）为资产负债率超过 70%的担保 象提供的担保；
对象提供的担保； （四）单笔担保额超过最近一期经审计
（四）单笔担保额超过最近一期经审 净资产 10%的担保；
计净资产 10%的担保； （五）连续十二个月内担保金额超过公
（五）连续十二个月内担保金额超过 司最近一期经审计总资产 30%的担保；
公司最近一期经审计总资产 30%的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联方
（六）连续十二个月内担保金额超过 提供的担保；
公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝 （七）上海证券交易所规定的其他情
对金额超过 5000 万元的担保； 形。
（七）对股东、实际控制人及其关联 董事会审议对外担保事项时，应当经出
方提供的担保； 席会议的三分之二以上董事审议同意；股东
（八）上海证券交易所规定的其他情 大会审议对外担保事项时，应当经出席会议
形。 的股东所持表决权的过半数通过，但股东大
董事会审议对外担保事项时，应当经 会审议上述第（五）项担保事项时，应当经出席会议的三分之二以上董事审议同意； 出席会议的股东所持表决权的三分之二以股东大会审议对外担保事项时，应当经出 上通过。
席会议的股东所持表决权的过半数通过， 股东大会在审议为股东、实际控制人及但股东大会审议上述第（五）项担保事项 其关联方提供担保的议案时，该股东或受该
时，应当经出席会议的股东所持表决权的 实际控制人支配的股东，不得参与该项表
三分之二以上通过。 决，该项表决须经出席股东大会的其他股东
股东大会在审议为股东、实际控制人 所持表决权的过半数通过。
及其关联方提供担保的议案时，该股东或
受该实际控制人支配的股东，不得参与该
项表决，该项表决须经出席股东大会的其
他股东所持表决权的过半数通过。
第四十二条 公司发生的交易（受赠 第四十二条 公司发生的交易（受赠现
现金资产、单纯减免公司义务的债务除外） 金资产、单纯减免公司义务的债务除外）达达到下列标准之一的，应当在董事会审议 到下列标准之一的，应当在董事会审议通过
通过后提交股东大会审议： 后提交股东大会审议：
（一）交易涉及的资产总额（同时存 （一）交易涉及的资产总额（同时存在
在账面值和评估值的，以高者为准）占公 账面值和评估值的，以高者为准）占上市公
司最近一期经审计总资产的 50%以上； 司最近一期经审计总资产的 50%以上；
（二）交易的成交金额（包括承担的 （二）交易标的（如股权）涉及的资产
债务和费用）占公司最近一期经审计净资 净额（同时存在账面值和评估值的，以高者产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元； 为准）占上市公司最近一期经审计净资产的
（三）交易产生的利润占公司最近一 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
个会计年度经审计净利润的 50%以上，且 （三）交易的成交金额（包括承担的债
绝对金额超过 500 万元； 务和费用）占上市公司最近一期经审计净资
（四）交易标的（如股权）在最近一 产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
个会计年度相关的营业收入占公司最近一 （四）交易产生的利润占上市公司最近个会计年度经审计营业收入的 50%以上， 一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且
且绝对金额超过 5000 万元； 绝对金额超过 500 万元；
（五）交易标的（如股权）在最近一 （五）交易标的（如股权）在最近一个
个会计年度相关的净利润占公司最近一个 会计年度相关的营业收入占上市公司最近会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝 一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，
对金额超过 500 万元； 且绝对金额超过 5000 万元；
（六）上海证券交易所规定的其他事 （六）交易标的（如股权）在最近一个
项。 会计年度相关的净利润占上市公司最近一
上述指标涉及的数据如为负值，取绝 个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝
对值计算。 对金额超过 500 万元。
本条第一款所称“交易”包括下列事 （七）上海证券交易所规定的其他事
项：购买或者出售资产；对外投资（含委 项。
托理财、委托贷款等）；提供财务资助；租 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对入或租出资产；委托或者受托管理资产和 值计算。
业务；赠与或者受赠资产；债权、债务重 本条第一款所称“交易”包括下列事项：组；签订许可使用协议；转让或者受让研 购买或者出售资产；对外投资（含委托理财、究与开发项目；以及相关法律法规认定的 委托贷款等）；提供财务资助；租入或租出
其他交易。 资产；委托或者受托管理资产和业务；赠与
前款所述购买或者出售资产，不包括 或者受赠资产；债权、债务重组；签订许可购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、 使用协议；转让或者受让研究与开发项目；商品等与日常经营相关的资产购买或者出 以及相关法律法规认定的其他交易。
售行为，但资产置换中涉及到的此类资产 前款所述购买或者出售资产，不包括购
购买或者出售行为，仍包括在内。 买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商
品等与日常经营相关的资产购买或者出售
行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买
或者出售行为，仍包括在内。
第四十六条 公司召开股东大会的地 第四十六条 公司召开股东大会的地点
点为：公司住所地或股东大会召集人确定 为：公司住所地或股东大会召集人确定并在并在股东大会通知中明确的其他地点。 股东大会通知中明确的其他地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式 股东大会将设置会场，以现场会议形式
召开。公司还将提供网络或采用安全、经 召开。公司还将提供网络投票的方式为股东济、便捷的其他方式为股东参加股东大会 参加股东大会提供便利。股东通过上述
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