证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2022-024
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
关于接受参股公司借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江西协成锂业有限公司（以下简称“协成锂业”）拟接受参股公司江西天成锂业有限公司（以下简称“天成锂业”）借款是用于协成锂业项目建设及补充流动资金，满足子公司运营要求，符合子公司经营发展的需要，该关联交易不影响公司的独立性。
过去 12 个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的
关联交易金额为 0 元。
公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于接受参股公司借款暨关联交易的议案》，尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
1、基本情况
为满足控股子公司协成锂业项目建设及补充流动资金，满足其运营要求，协成锂业拟在未来 12 个月内向参股公司天成锂业申请借款，额度合计不超过 7,000万元人民币，借款年利率不超过 6.525%。在借款额度范围内，子公司可以随借随还，额度循环使用。本次借款子公司无需提供任何抵押或担保。
2、审议情况
公司第四届董事会第十九次会议于 2022 年 4 月 28 日以 5 票同意，0 票反对，
0 票弃权审议通过了《关于接受参股公司借款暨关联交易的议案》。关联董事张间芳先生、张家地先生、张钟洋先生和陈卫丽女士均已回避表决。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事
项。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
至本次关联交易为止（不含本次），过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
天成锂业作为公司参股公司，公司持有天成锂业 33.33%股权。因公司董事张家地先生及陈卫丽女士担任天成锂业董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，天成锂业属于公司关联方。
（二）关联方基本情况
1、公司名称：江西天成锂业有限公司
2、企业类型：其他有限责任公司
3、法定代表人：董爱华
4、注册资本：7500.00 万元人民币
5、成立日期：2016 年 08 月 25 日
6、住所：江西省宜春市上高县黄金堆工业园嘉美路 6 号（承诺申报）
7、经营范围：环保材料研发销售；非金属矿产品（含尾矿、废弃矿）加工销售；碳酸锂生产加工、销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、与上市公司的关系说明：宜春丙戊天成管理咨询中心(有限合伙)持有天成锂业 42.67%股权，宜春亿源锂咨询中心(有限合伙)持有天成锂业 24.00%股权，公司持有天成锂业 33.33%股权，为公司的参股公司。
9、最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
主要财务指标 2021-12-31 2022-03-31
资产总额 23,848.97 31,817.32
负债总额 6,509.10 6,729.82
资产净额 17,339.86 25,087.50
主要财务指标 2021 年度 2022 年第一季度
营业收入 19,250.27 9,702.21
净利润 4,881.69 3,812.67
是否经审计 经审计 未经审计
三、关联交易的定价政策与定价依据
本次关联交易是公司基于财务状况和实际业务发展需要，遵循自愿协商、公平合理的原则，参考同等条件下的市场融资利率，并经公司及关联方协商确定借款年利率不超过 6.525%。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
本次关联交易是控股子公司日常经营所需，子公司预计向参股公司天成锂业借入资金，旨在必要时为子公司提供流动性支持，满足子公司运营要求，以支持子公司发展，符合子公司经营发展的需要，不存在重大风险。
本次控股子公司拟向关联方借款具有无需抵押担保、资金使用灵活等优势，有利于公司降低融资风险，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会影响公司的独立性，交易的决策程序严格按照相关法律法规执行，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
五、本次关联交易履行的审批程序
1、公司第四届董事会第十九次会议于 2022 年 4 月 28 日以 5 票同意，0 票
反对，0 票弃权审议通过了《关于接受参股公司借款暨关联交易的议案》。关联董事张间芳先生、张家地先生、张钟洋先生和陈卫丽女士均已回避表决。独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见，在董事会审议该议案时发表了同意的独立意见。
2、独立董事的事前认可意见：鉴于控股子公司日常经营及资金需求，子公司拟接受参股公司提供的借款，借款资金到位后将提高子公司的资金流动性，更好地保障和推动子公司经营发展，该事项不存在损害上市公司及广大股东利益的情形，不会对公司持续盈利能力及独立性造成不良影响。综上，我们一致同意将该事项提交公司董事会审议，届时关联董事需回避表决。
3、独立董事的独立意见：本次关联交易是控股子公司基于财务状况和业务需要达成的，交易定价公允、合理，有利于补充子公司流动资金，支持子公司发展，对子公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。该事项不会影响公司的独立性，符合公司的根本利益，不会损害公司及全体股东的合法权益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事已回避表决，审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。综上，我们同意本次
公司接受关联方借款事项。
4、董事会审计委员会意见：鉴于控股子公司日常经营及资金需求，子公司拟接受参股公司提供的借款，具有无需抵押担保、资金使用灵活等优势，借款资金到位后将提高子公司的资金流动性，更好地保障和推动子公司经营发展。该事项不存在损害上市公司及广大股东利益的情形，不会对公司持续盈利能力及独立性造成不良影响。
5、本次交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
六、历史关联交易（日常关联交易除外）情况
过去 12 个月内，公司未与同一关联人进行除日常关联交易外的其他交易，也未与不同关联人进行交易类别相关的其他关联交易。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 30 日
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