603665 沪市 康隆达

证券代码：603665          证券简称：康隆达        公告编号：2021-129
    浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

      关于接受控股股东财务资助的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

     浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东绍
      兴上虞东大针织有限公司（以下简称“东大针织”）拟向公司提供不超过
      人民币 31,000 万元的财务资助。

     公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于接受控股股东财务资助
      的议案》，无需提交公司股东大会审议。

     公司无需就上述财务资助提供任何抵押或担保，且财务资助为免息。根
      据《上市公司关联交易实施指引》的规定，本次交易可豁免按关联交易
      的方式进行审议和披露。

    一、接受财务资助事项概述

  1、基本情况

  东大针织于 2021 年 11 月 4 日出具了《承诺函》，控股股东东大针织承诺以
自筹资金至迟在 2024 年 12 月 31 日前分阶段为北京易恒网际科技发展有限公司
（含子公司浙江易恒铖讯科技发展有限公司，以下简称“易恒网际”）提供借款或债务加入,代偿易恒网际欠上市公司借款本息（其中利息按照上市公司实际承担的利息成本计算至全部本金清偿完毕）、解除上市公司担保。分阶段安排如下：
(1)2022 年 12 月 31 日前 15,000 万元；(2)2023 年 12 月 31 日前 8,000 万元；
(3)2024 年 12 月 31 日前 8,000 万元（具体金额按照实际承担的利息成本计算至
全部本金清偿完毕）。

  基于上述承诺，公司控股股东东大针织拟向公司提供不超过人民币 31,000万元财务资助，提供的财务资助为免息。公司及下属子公司对该项财务资助无须

提供相应抵押或担保。具体财务资助分阶段安排如下：(1)2022 年 12 月 31 日前
15,000万元；(2)2023年12月31日前8,000万元；(3)2024年12月31日前8,000万元。截至本公告披露日，过去 12 个月内公司与同一关联人实际发生接受财务资助金额累计为人民币 13,000 万元。公司将根据履行情况持续进行监督并及时履行信息披露义务。

  2、审议情况

  公司于 2021 年 12 月 16 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关
于接受控股股东财务资助的议案》，关联董事张间芳先生、张家地先生及张钟洋
先生回避表决，6 名非关联董事参与表决，以 6 票同意，0 票反对,0 票弃权的表
决结果一致审议通过该议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规定，本次财务资助事项无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

  3、关联交易豁免情况

  东大针织是公司控股股东，本次财务资助构成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定，“关联人向上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，上市公司可以向本所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露”。因此，本次接受东大针织财务资助事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

    二、财务资助方的基本情况

  1、公司名称：绍兴上虞东大针织有限公司

  2、企业类型：有限责任公司(自然人独资)

  3、法定代表人：张间芳

  4、注册资本：7,000.00 万元人民币

  5、成立日期：2000 年 10 月 16 日

  6、住所：绍兴市上虞区丰惠镇后山村后二

  7、经营范围：针织床上用品生产、销售；化工原料及助剂（除危险化学品和易制毒品外）的销售；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）


  8、与上市公司的关系说明：截至目前，东大针织持有公司股份 51,500,611股，占公司总股本的 32.05%，为公司控股股东。

  9、最近一年又一期主要财务指标

                                                        单位：万元

  主要财务指标          2020-12-31              2021-09-30

    资产总额                    69,938.68                47,628.66

    负债总额                    53,877.42                28,929.78

    资产净额                    16,061.26                18,698.87

  主要财务指标            2020 年度              2021 年 1-9 月

    营业收入                    26,445.16                24,152.31

      净利润                      5,664.59                2,637.61

    是否经审计              经审计                  未经审计

    三、本次财务资助的目的及对上市公司的影响

  本次财务资助为公司控股股东借款易恒网际用于偿还上市公司欠款，有利于保障上市公司利益，符合公司和全体股东的利益。控股股东提供的财务资助为免息，且公司无需对该项财务资助提供任何抵押或担保，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

    四、独立董事意见

  本次公司接受控股股东的财务资助为免息，且无需公司提供任何抵押或担保，为控股股东借款易恒网际用于偿还上市公司欠款，有利于保障上市公司利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形，不影响公司的独立性。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议履行了法定程序，会议形成的决议合法、有效。因此，我们同意公司本次接受财务资助事项。

  特此公告。

                            浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 17 日