603665 沪市 康隆达

证券代码： 603665 证券简称： 康隆达 公告编号： 2018-031 
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间： 2018 年 5 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点： 浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区
纬五东路 7 号公司办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 74,538,462
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（ %）
74.5385
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，会议
由公司董事长张间芳先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的有关规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人， 董事王新威因个人原因请假未出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书、财务总监陈卫丽女士出席会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称： 公司 2017 年度董事会工作报告
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 74,538,162 99.9996 300 0.0004 0 0.0000
2、 议案名称： 公司 2017 年度监事会工作报告
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 74,538,162 99.9996 300 0.0004 0 0.0000
3、 议案名称： 公司 2017 年度财务决算报告
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 74,538,162 99.9996 300 0.0004 0 0.0000
4、 议案名称： 公司 2018 年度财务预算报告
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 74,538,162 99.9996 300 0.0004 0 0.0000
5、 议案名称： 公司 2017 年年度报告及报告摘要
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 74,538,162 99.9996 300 0.0004 0 0.0000
6、 议案名称： 公司 2017 年度利润分配预案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 74,538,162 99.9996 300 0.0004 0 0.0000
7、 议案名称： 关于 2017 年度审计机构费用及聘任公司 2018 年度财务报告审计
机构和内部控制审计机构的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 74,538,162 99.9996 300 0.0004 0 0.0000
8、 议案名称： 关于公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 74,538,162 99.9996 300 0.0004 0 0.0000
9、 议案名称： 关于公司 2018 年度日常关联交易的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 74,538,162 99.9996 300 0.0004 0 0.0000
10、 议案名称： 关于 2018 年度开展外汇衍生品交易业务的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 74,538,162 99.9996 300 0.0004 0 0.0000
11、 议案名称： 关于使用自有资金购买理财产品的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 74,538,162 99.9996 300 0.0004 0 0.0000
12、 议案名称： 关于公司申请银行授信额度的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 74,538,162 99.9996 0 0.0000 300 0.0004
13、 议案名称： 关于制定<公司未来三年（ 2018 年-2020 年）股东回报规划>
的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 74,538,162 99.9996 300 0.0004 0 0.0000
14、 议案名称： 关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 74,538,162 99.9996 300 0.0004 0 0.0000
15、 议案名称： 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案
15.01 议案名称： 发行证券的种类
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 74,538,162 99.9996 300 0.0004 0 0.0000
15.02 议案名称： 发行规模
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 74,538,162 99.9996 300 0.0004 0 0.0000
15.03 议案名称： 票面金额和发行价格
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 74,538,162 99.9996 300 0.0004 0 0.0000
15.04 议案名称： 可转债存续期限
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 74,538,162 99.9996 300 0.0004 0 0.0000
15.05 议案名称： 票面利率
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 74,538,162 99.9996 300 0.0004 0 0.0000
15.06 议案名称： 还本付息的期限和方式
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 74,538,162 99.9996 300 0.0004 0 0.0000
15.07 议案名称： 担保事项
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 74,538,162 99.9996 300 0.0004 0 0.0000
15.08 议案名称： 转股期限
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 74,538,162 99.9996 300 0.0004 0 0.0000
15.09 议案名称： 转股价格的确定及其调整
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 74,538,162 99.9996 300 0.0004 0 0.0000
15.10 议案名称： 转股价格向下修正条款
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 74,538,162 99.9996 300 0.0004 0 0.0000
15.11 议案名称： 转股股数确定方式
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 74,538,162 99.9996 300 0.0004 0 0.0000
15.12 议案名称： 赎回条款
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 74,538,162 99.9996 300 0.0004 0 0.0000
15.13 议案名称： 回售条款
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 74,538,162 99.9996 300 0.0004 0 0.0000
15.14 议案名称： 转股年度有关股利的归属
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 74,538,162 99.9996 300 0.0004 0 0.0000
15.15 议案名称： 发行方式及发行对象
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例 票数 比例
（ %） （ %）
A 股 74,538,162 99.9996 300 0.0004 0 0.0000
15.16 议案名称： 向原 A 股股东配售的安排
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 74,538,162 99.9996 300 0.0004 0 0.0000
15.17 议案名称： 本次募集资金用途
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %）