603663 沪市 三祥新材

证券代码：603663        证券简称：三祥新材        公告编号：2024-039
            三祥新材股份有限公司

    关于变更注册资本并修改《公司章程》

          及办理工商变更登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”或“公司”）于 2024 年 8
月 22 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》，相关事项如下：

    一、注册资本变动情况

  2024 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会
第二十四次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，减少股权激励限售股 674,730 股；公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权 2024 年第二季度合计行权 119,004 股，增加注册
资本 119,004 元。综上，公司的注册资本从 424,017,866 元减少至 423,462,140 元。
公司股份总数从 424,017,866 股减少至 423,462,140 股。

    二、公司章程修订情况

  鉴于上述情况，同时根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体如下：

            修改前                            修改后

    第六条  公司注册资本为人民币    第六条  公司注册资本为人民币
424,017,866 元 ， 实 收 资 本 人 民 币 423,462,140 元 ， 实 收 资 本 人 民 币
424,017,866 元                      423,462,140 元。


    第 二 十 条  公 司 股 份 总 数 为    第 二 十 条  公 司 股 份 总 数 为
424,017,866 股，均为普通股。        423,462,140 股，均为普通股。

  本次修订公司章程事项，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。本次修订《公司章程》所涉及相关工商变更登记、备案事宜提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理。

  特此公告。

                                          三祥新材股份有限公司董事会
                                                    2024 年 8 月 24 日