603663 沪市 三祥新材

证券代码：603663      证券简称：三祥新材        公告编号：2024-030
            三祥新材股份有限公司

      关于部分股票期权注销完成的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开了第四
届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十四次会议，会议审议通过了公司《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，具体情况如下：因 1 名激励对象被选举为公司职工监事、1 名激励对象在考核期内离职及部分激励对象因公司层面业绩考核未达标等原因，根据《三祥新材股份有限公司2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定，注销上述激励对象获授但未行
权的 830,844 份股票期权。具体内容详见 2024 年 4 月 20 日公司在《上海证券报》
《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《三祥新材股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-020）。

  公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）提交注销上述股票期权的申请，经中登公司审核确认，上述830,844 份股票期权注销事宜已于2024 年6 月3 日办理完毕。

  本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

  特此公告。

                                          三祥新材股份有限公司董事会
                                                      2024 年 6 月 4 日