证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-009
三祥新材股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2023 年 4 月 18 日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结
合通讯表决方式召开了第四届董事会第十七次会议。有关会议召开的通知，公司
已于 2023 年 4 月 8 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司
董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 4 名董事
以现场方式书面表决，5 名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
2、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
公司独立董事陈兆迎先生、童庆松先生、张恒金先生向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。《独立董事 2022 年度述职报告》的具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算的议案》
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
公司的利润分配预案为：同意以权益分派实施的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股剩余未分配利润结转下一年度，此外不进行其他形式分配。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2023-011。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于确定公司 2023 年度董监高薪酬的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
8、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2023-012。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
9、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
10、审议通过《关于 2023 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议
案》
独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2023-013。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于续聘公司 2023 年审计机构的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2023-014。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于发起人名称变更并修改<公司章程>的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2023-015
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2023-016。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
14、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2023-017。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
15、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2023-018。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、备查文件
三祥新材股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
2023 年 4 月 20 日
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