证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-017
三祥新材股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延长实施期限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”、“三祥新材”）于 2023 年 4
月 18 日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意根据公司募集资金实际使用情况及募集资金投资项目的实施进展情况，对公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行延期调整。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕749 号文核准，公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）11,066,398 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 19.88 元，募集资金总额为人民币 219,999,992.24 元，扣除承销费和保荐费（不含税）共计 3,113,207.55 元后的募集资金为人民币 216,886,784.69
元，已由主承销商浙商证券于 2021 年 9 月 3 日汇入公司募集资金监管账户。另
扣除验资、律师费等发行费用（不含税）人民币 810,439.94 元，公司本次募集资金净额为人民币 216,076,344.75 元。上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2021）1100024 号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额 累计投入募集
资金金额
1 年产 1500 吨特种陶 23,327.30 13,700.00 4,127.53
瓷项目
2 先进陶瓷材料研发实 2,000.00 1,507.63 0
验室
3 偿还银行借款 6,400.00 6,400.00 6,400.00
三、募投项目延期的原因
（一）本次募投项目延期的具体情况
为保障募投项目的顺利实施，基于审慎原则，结合当前募集资金投资项目实际建设情况，在项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下，拟对“年产1500 吨特种陶瓷项目”和“先进陶瓷材料研发实验室”进行延期，拟将建设期
延期至 2024 年 12 月 31 日。具体情况如下：
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 调整后计划达到预
金额 定可使用状态日期
1 年产 1500 吨特种陶 23,327.30 13,700.00 2024 年 12 月 31 日
瓷项目
2 先进陶瓷材料研发实 2,000.00 1,507.63 2024 年 12 月 31 日
验室
（二）本次项目延期的原因
2022年因外部环境、土地平整等多方面因素的影响，募投项目推进过程中地基建设、设备订购、物料采购等均受到了一定程度的影响，导致募投项目有所延误。针对上述情况，公司将实时关注募集资金投资项目的进度情况，积极协调人力、物力等资源的配置，有序推进项目后续的实施；公司也将继续审慎控制资金支出，加强各环节成本费用管控，根据公司战略及业务发展需要推进项目的实施进程。
四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响
公司本次对募集资金投资项目建设进度调整是根据项目实际情况做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次延长募投项目实施期限有利于募投项目的合理推进，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响。
五、本次募投项目延期的审议情况
公司于2023年4月18日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，独立董事对该事项表了一致同意的独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议。
六、专项意见情况
（一）监事会意见
监事会认为：本次募集资金投资项目延期系本着对公司及股东利益负责的原则、根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次募集资金投资项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。同意公司本次募集资金投资项目延期的事项。
（二）独立董事意见
经核查，公司本次关于募集资金投资项目延期的事项，综合考虑了目前市场发展和公司经营状况等因素，同时履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益，符合公司未来发展的需要。综上，我们同意公司本次募集资金投资项目延期事项。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构浙商证券股份有限公司认为：公司本次部分募投项目延期事项已获公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。因此，保荐机构同意公司本次募投项目延期事项。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
2023 年 4 月 20 日
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