603663 沪市 三祥新材

证券代码：603663      证券简称：三祥新材        公告编号：2021-076
            三祥新材股份有限公司

      第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  2021 年 10 月 27 日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结
合通讯表决方式召开了第四届董事会第五次会议。有关会议召开的通知，公司已
于 2021 年 10 月 17 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司
董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 5 名董事
以现场方式书面表决，4 名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

  独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号：2021-078

  表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》

  独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号：2021-079

  表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。

  表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    4、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号：2021-080

  表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    三、备查文件

  1、三祥新材股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；

  2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                          三祥新材股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 28 日