证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2020-019
三祥新材股份有限公司
关于公司 2019 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每 10 股派发现金股利 1 元（含税）
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
●本年度公司现金分红比例为 22.97%，留存未分配利润主要用于公司项目投资建设及业务拓展。
一、利润分配方案内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为中审众环审字
(2020)140004 号的《审计报告》，公司 2019 年度实现营业收入 761,083,724.61
元，营业利润 130,718,240.10 元，归属于上市公司股东的净利润 82,710,422.36 元，母公司实现净利润 56,529,006.16 元。按照《公司章程》的有关规定，按母 公司实现的净利润的 10%提取法定盈余公积 5,652,900.62 元，当年实现可分配
利润 50,876,105.54 元，加年初未分配利润 181,431,439.94 元，综合考虑股东利
益及公司长远发展，公司的利润分配预案为：以权益分派实施的股权登记日的
总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1 元（含税），剩余未分配利润
结转下一年度，此外不进行其他形式分配。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
二、公司 2019 年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净
利润之比低于 30%的原因说明
（一）行业特点及发展现状
新材料行业是国家战略性新兴产业。其中，公司电熔氧化锆产品属于新型无 机非金属材料，铸造改性材料产品属于特种金属功能材料，海绵锆产品属于我 国稀缺的稀有金属运用于航空航天、冶金化工等基础原材料，均有良好发展前 景。作为我国七大战略新兴产业，新材料已成为我国战略新兴产业的重要组成 部分。为加快培育发展工业新材料行业，国家相继出台了包括《新材料产业“十 三五”发展规划》等一系列产业政策。公司未来将受益于工业新材料行业的快 速发展机遇。
（二）公司自身发展战略及资金需求
随着供给侧结构性改革的深入，生态和环保要求进一步提高，工业产业的绿 色发展和转型升级持续推进，以及我国从经济大国向经济强国的转变，新材料 将迎来发展良机。公司将继续立足于锆系制品及其相关领域，内生性技术开发 和外延式并购并举，融合规模化、技术化、一体化等优势，以产业延展和技术 延伸为主的拓展路线，进行上下游和相关产业的整合和拓展，优化相关产业布 局，实现产品与业务的多元化，最终成为跨多个领域的全国乃至全球知名锆系 制品和新材料的供应商。
为了抓住产业发展的契机，不断夯实公司在锆及其相关业务领域的核心竞争 力，在巩固电熔氧化锆、海绵锆行业核心地位的同时，以现有技术和产品为基 础，一方面通过对现有产品的二次开发和深度挖掘实现新的突破，另一方面强 化业务相关性和横向协同性，使公司产品与业务逐渐向深加工、高附加值的下 游领域拓展。同时利用公司积聚的综合优势，大力开拓锆系制品其他相关领域 等多元化业务，为未来业绩提升做好规划。考虑锆行业的整体发展状况，结合 目前公司的经营情况及未来长期战略目标，公司的发展仍需资金的支持，促进 企业的快速发展，使企业的无论在销售规模和利润水平再上一个新的台阶，为 进一步向成为全国乃至全球知名的锆系制品供应商的发展战略目标积极迈进。
（三）公司留存收益着眼于提高投资者长期回报
公司高度重视对投资者的现金分红，自上市以来公司 2016 年所分现金红利占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率的 34.11%，2017 年所分现金红利占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率的37.69%，2018 年所分现金红利占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率的 27.44%，2019 年拟所分现金红利占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例的 22.97%.公司最近三年（含 2019 年分红预案）累计现金分红金额占最近三年合并报表中归属于上市公司股东的年均净利润达到了84.94%，同时考虑到行业持续投入需求大的特点，公司需要保留较高的留存收益。净资产收益率是反映股东权益的回报水平的重要指标最近三年，公司加权平均净资产收益率分别为 12.17%、14.99%和 16.01%，公司资本运营效率维持在较高水平。公司将留存收益继续投入公司经营和项目建设，主要着眼于公司未来的长远发展，进而有利于提高投资者的长期回报（该预计不构成业绩承诺）。同时考虑到公司所属行业具有一定的波动性，留存收益既可提供公司的抗风险能力，又可以保障公司未来分红能力，有利于提升公司经营和分红的稳定性。
三、留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润将用于公司项目建设、日常运营发展等，保障公司项目顺利推进，进一步提高公司综合竞争力，也有利于长期回报投资者。
公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。
公司董事会认为本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规的相关规定，符合公司确定的利润分配政策和决策程序。
公司所处行业为锆行业，行业发展具有较好的市场前景，且保持了较快的增长。为更好地回馈股东，维护企业价值和股东价值，公司正在通过内生和外延
发展的方式，积极完善公司锆产业链的业务构成。为了实现公司长期战略目标，充分考虑公司当期和未来生产经营对资金的需求等情况，根据《公司章程》有关利润分配的规定、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，综合考虑股东的合理回报等实际情况，公司提出 2019 年度利润分配预案，向全体股东每 10 股派现金红利 1 元（含税），本次利润分配及资本公积金转增股本预案具备合理性、可行性。
四、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司已于 2020 年 3 月 19 日召开的第三届董事会第十六次会议审议了《关于
公司 2019 年度利润分配预案的议案》，并以“9 票赞成，0 票反对，0 票弃权”
的表决结果审核通过。
（二）独立董事意见
公司本次现金分红方案，充分考虑到了公司现阶段项目建设与股东回报之间的实际情况，平衡了公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报，体现了公司对投资者的合理回报，兼顾了公司经营和发展的合理需要，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》以及《利润分配管理制度》的相关规定，实施该预案符合公司和全体股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情况。同意公司董事会 2019 年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2020 年 3 月 19 日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过《公司
2019 年度利润分配预案》认为：公司 2019 年度利润分配充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同意将本预案提交股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚须经公司 2019 年年度股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
2020 年 3 月 20 日
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