证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2018-028
三祥新材股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月18日
(二) 股东大会召开的地点：三祥新材股份有限公司三分厂会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 100,008,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 73.6931
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长夏鹏先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求和规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事卢泰一先生、独立董事巫志声先生、孙
亚光先生、谢京先生因工作安排未能亲自出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书郑雄先生出席了本次会议；公司其他高管的列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,008,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于公司2017年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,008,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,008,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于公司2017年度财务决算及2018年财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,008,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：关于公司2017年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,008,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于公司2018年度董监高薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,008,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于续聘公司2018年审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,008,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于公司2018年度向银行申请获得综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,008,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 关于选举夏鹏 100,008,200 100.0000是
先生为非独立
董事的议案
9.02 关于选举卢庄 100,008,200 100.0000是
司先生为非独
立董事的议案
9.03 关于选举吴世 100,008,200 100.0000是
平先生为非独
立董事的议案
9.04 关于选举卢泰 100,008,200 100.0000是
一先生为非独
立董事的议案
9.05 关于选举杨辉 100,008,200 100.0000是
先生为非独立
董事的议案
9.06 关于选举叶旦 100,008,200 100.0000是
旺先生为非独
立董事的议案
2、关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 关于选举郑晓 100,008,200 100.0000是
明先生为独立
董事的议案
10.02 关于选举陈兆 100,008,200 100.0000是
迎先生为独立
董事的议案
10.03 关于选举张恒 100,008,200 100.0000是
金先生为独立
董事的议案
3、关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
