证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2018-021
三祥新材股份有限公司
关于公司2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日召开第二
届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
一、2017年度利润分配预案的主要内容
根据中审众环会计师事务所有限公司出具的编号为中审众环审字
(2018)140001号《审计报告》，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
公司2017年度实现营业收入407,846,074.54元，营业利润65,468,207.91元，归
属于上市公司股东的净利润54,007,892.6元，母公司实现净利润56,322,680.02
元。按照《公司章程》有关规定，按母公司实现的净利润的10%提取法定盈余
公积5,632,268.00元，当年实现可分配利润50,690,412.02元，加年初未分配利
润99,905,183.79元，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东
利益及公司长远发展，公司的利润分配预案为：以权益分派实施的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，此外不进行其他形式分配，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议审议及表决情况
本次利润分配预案经公司2018年3月27日召开的第二届董事会第二十六次
会议及第二届监事会第二十次会议审议通过，独立董事就公司2017年利润分配
预案发表独立意见。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，最终方案
以股东大会审议结果为准。
三、相关风险提示
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚须经公司2017年年度股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。四、备查文件
1、《三祥新材股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》；
2、《三祥新材股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》；
3、《三祥新材股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议的独立意见》
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
2018年3月29日
