证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2024-032
宁波柯力传感科技股份有限公司
关于变更注册资本、修订公司章程及部分治理制度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28
日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程及部分治理制度的议案》,具体情况公告如下：
一、 变更公司注册资本的具体情况
2024 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二
次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，公司拟将部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共 845,566 股进行回购注销。
2024 年 5 月 22 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回
购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司将部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共 845,566 股进行回购注销。
本次限制性股票于 2024 年 8 月 23 日完成注销。注销完成后，公司股份总数
由 282,504,992 股变更为 281,659,426 股，注册资本由 282,504,992 元变更为
281,659,426 元。
二、修订《公司章程》相关条款的具体情况
根据上述股本变动情况，公司拟修订《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款。
同时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
等相关法律法规和规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订内容请见本公告附件。
修订后的《公司章程》已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权管理层办理变更注册资本及修改《公司章程》涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。《公司章程》最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
《公司章程》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、修订部分治理制度的情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司自身实际情况和《公司章程》，公司拟对相关治理制度进行修订，具体包括：《柯力传感股东大会议事规则》《柯力传感董事会议事规则》《柯力传感对外担保管理办法》《柯力传感关联交易管理办法》《柯力传感募集资金管理办法》。
修订后的相关治理制度已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议，制度全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
宁波柯力传感科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日
附件：《公司章程》修订对照表
附件：《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一条 为适应建立现代企业制度的需 第一条 为适应建立现代企业制度的需
要，规范宁波柯力传感科技股份有限公司（以 要，规范维护宁波柯力传感科技股份有限公司下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股 （以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、东和债权人的合法权益，特根据《中华人民 股东和债权人的合法权益，特根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关法律、法规的规定，制 券法》”）和其他有关法律、法规的规定，制
订本章程。 订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他法 第二条 公司系依照《公司法》和其他法
律、法规和规范性文件规定，以发起设立方 律、法规和规范性文件规定，以发起设立方式
式整体变更成立的股份有限公司。 整体变更成立的股份有限公司。
公司是在宁波柯力传感科技股份有限公 公司是在宁波柯力传感科技股份有限公
司的基础上，依法以整体变更发起设立。在 司的基础上，依法以整体变更发起设立。在宁宁波市工商行政管理局注册登记，取得营业 波市工商行政管理市场监督管理局注册登
执照，统一社会信用代码： 记，取得营业执照，统一社会信用代码：
91330200744973016M。 91330200744973016M。
第六条 公司的注册资本为 282,504,992 第 六 条 公 司 的 注 册 资 本 为
元。 282,504,992281,659,426 元。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第九条 公司全部资产分为等额股份，股
东以其认购的股份为限对公司承担责任，公 东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司司以其全部资产对公司的债务承担责任。除 以其全部资产对公司的债务承担责任。除此之此之外，股东各方均不个别或连带地对公司 外，股东各方均不个别或连带地对公司的任
的任何债务承担责任。 何债务承担责任。
第十条 本章程经各股东授权代表签署后 整条删除
向登记机关申请变更公司的工商登记。
第十二条 本章程所称其他高级管理人 第十二条第十一条 本章程所称其他高
员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘 级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董书、财务负责人、总经理助理、传感器产品 事会秘书、财务负责人、总经理助理、传感器
总监。 产品总监。
第十四条 公司的经营宗旨为：以战略 第十四条第十三条 公司的经营宗旨为：
为引擎、以研发为动力、以销售为龙头，满 以战略为引擎、以研发为动力、以销售为龙头，足并超越客户需求为经营宗旨。发扬“求实创 满足并超越客户需求为经营宗旨。，发扬“求新、服务员工、成就客户”的精神，逐步实现 实创新、服务员工、成就客户” 的精神，逐步国际化、科技化、服务化、多元化、集团化 实现国际化、科技化、服务化、多元化、集
的“五化”目标，全面建设国际一流的物联网公 团化的“五化”目标，全面建设国际一流的物
司。 联网秉承战略以产业投资化、产业集团化、
产业园区化、产业生态化、产业资本化为核
心，致力于成为品种最多、融合最深、场景
最优的全球智能传感器公司。
第十五条 经依法登记，公司的经营范 第十五条第十四条 经依法登记，公司的
围为：“道路普通货物运输（在许可证件有效 经营范围为：“道路普通货物运输（在许可证期限内经营）。 传感器的研发、制造、销售； 件有效期限内经营）。 传感器的研发、制造、传感技术服务与技术咨询；自动化控制系统 销售；传感技术服务与技术咨询；自动化控的研发、制造、销售及租赁；仪器仪表的开 制系统的研发、制造、销售及租赁；仪器仪发、制造、销售；计算机软件开发、销售、 表的开发、制造、销售；计算机软件开发、服务，计算机硬件销售及售后服务；起重机 销售、服务，计算机硬件销售及售后服务；械安全附件及安全保护装置、土木工程机械 起重机械安全附件及安全保护装置、土木工安全附件及检测装置、环卫配套设备及保护 程机械安全附件及检测装置、环卫配套设备装置、工程测力设备、压力检测设备、汽车 及保护装置、工程测力设备、压力检测设备、检测装置的制造、销售及租赁；家用电器的 汽车检测装置的制造、销售及租赁；家用电制造、销售；电子产品、计量器具、金属、 器的制造、销售；电子产品、计量器具、金五金交电、建材的批发、零售；自营和代理 属、五金交电、建材的批发、零售；自营和货物及技术的进出口，但国家限定公司经营 代理货物及技术的进出口，但国家限定公司或禁止进出口的货物及技术除外。物联网技 经营或禁止进出口的货物及技术除外。物联术、互联网技术的研发；软件开发；市场营 网技术、互联网技术的研发；软件开发；市销策划；企业形象策划；企业管理咨询；物 场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；
业服务；商务信息咨询；会务服务。” 物业服务；商务信息咨询；会务服务一般项
目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；电子元器件制
造；电子元器件批发；电子元器件零售；工
业自动控制系统装置销售；仪器仪表制造；
仪器仪表销售；计算机软硬件及外围设备制
造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机
软硬件及辅助设备零售；专用设备制造（不
含许可类专业设备制造）；机械设备租赁；
环境保护专用设备制造；家用电器制造；家
用电器销售；电子产品销售；终端计量设备
制造；终端计量设备销售；金属材料销售；
五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销
售；物联网技术研发；互联网数据服务；市
场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；
物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息
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