证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2022-015
宁波柯力传感科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年3月16日召开了第四届董
事会第九次会议，审议通过了《关于修订<宁波柯力传感科技股份有限公司章程>的议案》。
根据《中国证券监督管理委员会公告〔2022〕2 号—关于公布<上市公司章程指引（2022 年
修订）>的公告》《上海证券交易所关于发布<上海证券交易所股票上市规则（2022 年1月修订 ）>的通知》（上证发〔2022〕1 号）等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 拟对公司章程进行如下修订：
序号 原公司章程内容 修订后章程内容
1 第三十条 公司董事 、监事、高级 第三十条 公司董事 、监事、高级管理人
管理人员 、持有本公司股份5%以上 员 、持有本公司股份5%以上的股东 ，将
的股东 ，将其持有的本公司股票在 其持有的本公司股票或者其他具有股权性
买入后6个月内卖出，或者在卖出后 质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖
6个月内又买入 ，由此所得收益归 出后 6个月内又买入 ，由此所得收益归本
本公司所有 ，本公司董事会将收回 公司所有 ，本公司董事会将收回其所得收
其所得收益 。但是，证券公司因包 益 。但是，证券公司因包销购入售后剩余
销购入售后剩余股票而持有5%以上 股票而持有5%以上股份的，以及有中国证
股份的 ，卖出该股票不受6个月时 监会规定的其他情形的除外。
间限制。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
公司董事会不按照前款规定执行的 然人股东持有的股票或者其他具有股权性
，股东有权要求董事会在30日内执 质的证券，包括其配偶、父母、子女持有
行 。公司董事会未在上述期限内执 的及利用他人账户持有的股票或者其他具
行的 ，股东有权为了公司的利益以 有股权性质的证券。
自己的名义直接向人民法院提起诉 公司董事会不按照前款规定执行的 ，股东
讼。 有权要求董事会在30日内执行 。公司董事
公司董事会不按照第一款的规定执 会未在上述期限内执行的 ，股东有权为了
行的，负有责任的董事依法承担连 公司的利益以自己的名义直接向人民法院
带责任。 提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，
负有责任的董事依法承担连带责任。
2 第四十一条股东大会是公司的权力 第四十一条股东大会是公司的权力机构，
机构，依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资计划；
计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董
（二）选举和更换非由职工代表担 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
任的董事、监事，决定有关董事、 项；
监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告；
（四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案
（五）审议批准公司的年度财务预 、决算方案；
算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥
（六）审议批准公司的利润分配方 补亏损方案；
案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出
（七）对公司增加或者减少注册资 决议；
本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或
（九）对公司合并、分立、解散、 者变更公司形式作出决议；
清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改本章程；
（十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所
（十一）对公司聘用、解聘会计师 作出决议；
事务所作出决议； （十二）审议批准本章程第四十二条规定
（十二）审议批准本章程第四十二 的担保事项；
条规定的担保事项； （十三）审议批准公司在一年内购买、出
（十三）审议批准公司在一年内购 售重大资产所涉及的资产总额或者成交金
买、出售重大资产所涉及的资产总 额超过公司最近一期经审计总资产30%的
额或者成交金额超过公司最近一期 事项；
经审计总资产30%的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项
（十四）审议批准股权激励计划； ；
（十五）审议批准公司首次公开发 （十五）审议批准股权激励计划和员工持
行股票并上市方案； 股计划；
（十六）审议批准法律、行政法规 （十六）审议批准公司首次公开发行股票
、部门规章或本章程规定应当由股 并上市方案；
东大会决定的其他事项。 （十七）审议批准法律、行政法规、部门
规章或本章程规定应当由股东大会决定的
上述股东大会的职权不得通过授权 其他事项。
的形式由董事会或其他机构和个人
代为行使。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式
由董事会或其他机构和个人代为行使。
3 第四十二条 公司下列对外担保行 第四十二条公司下列对外担保行为，须在
为，须在董事会审议通过后提交股 董事会审议通过后提交股东大会审议通过
东大会审议通过： ：
（一）公司及公司控股子公司的对 （一）公司及公司控股子公司的对外担保
外担保总额，达到或超过最近一期 总额，超过最近一期经审计净资产的50%
经审计净资产的50%以后提供的任 以后提供的任何担保；
何担保； （二）公司的对外担保总额，超过最近一
（二）公司连续12个月内对外担保 期经审计总资产的30%以后提供的任何担
总额，达到或超过最近一期经审计 保；
总资产的30%； （三）公司在一年内担保金额超过公司最
（三）为资产负债率超过70%的担保 近一期经审计总资产30%的担保；
对象提供的担保； （四）为资产负债率超过70%的担保对象提
（四）单笔担保额超过最近一期经 供的担保；
审计净资产10%的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审计净
（五）公司连续12个月内对外担保 资产10%的担保；
总额，超过公司最近一期经审计净 对股东、实际控制人及其关联方提供的担
资产的50%，且绝对金额超过5000 保；
万元以上； （七）监管机构规定的需经股东大会审议
（六）对股东、实际控制人及其关 通过的其他担保情形。
联方提供的担保； 上述第（二）项担保，应当经出席会议的
（七）监管机构规定的需经股东大 股东所持表决权的2/3以上通过。
会审议通过的其他担保情形。 股东大会在审议为股东、实际控制人及其
关联方提供担保的议案时，该股东或受该
实际控制人支配的股东，不得参与该项表
决，该项表决由出席股东大会的其他股东
所持表决权的半数以上通过，控股股东、
实际控制人及其关联人应当提供反担保。
违反审批权限和审议程序的责任追究机制
按照公司对外担保管理制度等相关规定执
行。
4 第五十七 条股东大会的通知包括 第五十七条 股东大会的通知包括以下内
以下内容： 容：
（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期限；
限； （二）提交会议审议的事项和提案；
（二）提交会议审议的事项和提案 （三）以明显的文字说明：全体股东均有
； 权出席股东大会，并可以书面委托代理人
（三）以明显的文字说明：全体股 出席会议和参加表决，该股东代理人不必
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