证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2020-048
宁波柯力传感科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七
次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已经于 2020 年 11 月 27 日
通过电子邮件、传真等方式向全体董事发出，全体董事均已收到前述会议通知以及会议资料。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。
本次会议由董事长柯建东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名柯建东先生、陈建先生、李可先生、胡向光先生、但胜钊先生、姚玉明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司独立董事针对本议案发表了明确同意的意见。
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议并通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名黄春龙先生、徐耀先生和严若森先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司独立董事针对本议案发表了明确同意的意见。
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
因公司工作需要，经公司总经理提名，同意聘任但胜钊先生为财务负责人（财务总监）。公司独立董事针对本议案发表了明确同意的意见。
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议并通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会计划于 2020 年 12 月 28 日召开 2020 年第二次临时股东大会，并
将《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、宁波柯力传感科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
宁波柯力传感科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 9 日
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